Suspeitos de golpe em projeto NFT são presos nos EUA
Dois homens acusados de aplicar um golpe na coleção de tokens não fungíveis (NFT) Frosties foram presos pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos. Ethan Nguyen e Andre Llacuna são acusados de cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
O DOJ disse que os fundadores levantaram mais de US$ 1 milhão para o Frosties e, em seguida, transferiram o dinheiro para as suas carteiras, em vez de desenvolverem o projeto conforme o prometido.
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Trabalhando em nome do DOJ, o procurador dos EUA Damian Williams disse:
“As NFTs existem há vários anos, mas recentemente o interesse popular disparou. Onde há dinheiro os fraudadores procurarão maneiras de roubá-lo. Como alegamos, o Sr. Nguyen e o Sr. Llacuna prometeram aos investidores os benefícios dos NFTs frosties, mas quando ele se esgotou, eles roubaram as vítimas, quase imediatamente fechando o site e transferindo o dinheiro. Nosso trabalho como promotores e policiais é protegermos os investidores de vigaristas que procuram dar golpes e praticar fraudes.”
Ngyuen e Llacuna foram pegos tentando repetir o crime em outro novo projeto NFT chamado Embers, presumivelmente porque qualquer um que investisse dinheiro no projeto teria sido tirado.
Nova força-tarefa investiga fraude com NFTs
Um ponto interessante do comunicado de imprensa do DOJ é a menção a “Dark Web and Cryptocurrency Task Force”, um órgão inédito que opera dentro da Homeland Security Investigations (HSI).
Essa revelação veio diretamente do investigador-chefe do HSI, o Agente Especial Interino Ricky J. Patel. Ele operou na investigação, que envvolveu várias agências, incluindo a Segurança Interna (HSI), o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos (USPIS) e a Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI).
“A Força-Tarefa da Dark Web e criptomoedas da HSI Nova York trabalhou em colaboração com nossos parceiros do IRS-CI para identificar e desligar esses fraudadores, enquanto se preparavam para lançar a venda de mais um projeto NFT, que provavelmente teria fraudado inúmeros outros”, disse Patel, nomeando a força-tarefa até então desconhecida pela primeira vez.
Em outubro, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco anunciou que o Departamento de Justiça criaria dois novos órgãos para combater o crime cibernético de criptomoedas. Na época, nenhuma dessas duas equipes recebeu nomes ou títulos.
Se a Dark Web e a Força-Tarefa de Criptomoedas são um dos órgãos mencionados anteriormente por Mônaco é um ponto de especulação. A ação demonstra que os criminosos cripto estão sendo observados e investigados por forças-tarefa dentro das agências governamentais mais poderosas dos EUA.
Esse fato pode dar aos criminosos cripto, e não-criminosos também, mais receio na pratica de fraudes, golpes e lavagens de dinheiro.
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