O mentor do suposto esquema Ponzi de cripto de bilhão de dólares foi preso

Santiago Fuentes, CEO da Arbistar 2.0, foi finalmente localizado e levado sob custódia na quinta-feira, 22 de outubro, em uma de suas residências em Tenerife, Espanha, pela polícia no sul Tenerife, de acordo com fontes da Polícia Nacional, a agência de notícias local Canarian Weekly relatou o ocorrido no dia 22 de outubro.

Fuentes está sendo acusado de fraudar cerca de 32.000 investidores em um golpe do Bitcoin (BTC) – um valor de quase 850 milhões de euros (cerca de US $ 1 bilhão, até o momento). De acordo com a polícia, existe um investigação aberta contra a Arbistar 2.0 , uma empresa de investimento em criptomoedas com sede na Espanha.

A prisão aconteceu depois que quase cem investidores foram fraudados há um mês quando uma peculiar “ avaria ”do bot de arbitragem da Arbistar ocorreu . No entanto, sob essa fachada elaborada, Fuentes supostamente foi capaz de realizar um golpe astuto de saída, supostamente realizando um roubo de cripto altamente sofisticado de quase US $ 1 bilhão de investimentos de 120.000 clientes.

Isso é apontado pela justiça de acordo com as descobertas da Tulip Research, uma empresa de pesquisa investigativa de fraude forense, que descreveu a empresa como um esquema Ponzi de cripto de bilhões de dólares. Fuentes classificou isso como um erro do computador.

Quase uma centena de investidores declararam que pretendiam para iniciar uma ação coletiva contra Fuentes, após seus fundos terem sido bloqueados pela Arbistar 2.0.

A história se repete

O esquema atingiu seu limite quando, no dia 12 de setembro, a Arbistar 2.0 decidiu cancelar um dos produtos mais populares da empresa, o chamado Community Bot. Isso significa que mais de 32.000 investidores que perderam coletivamente 10.000 BTC (US $ 129 milhões, até o momento) foram impedidos de acessar seus investimentos em Bitcoin, que haviam sido colocados em vários produtos da empresa.

A questão afetou um valor de investimento de cerca de 9,3 milhões de euros (US $ 10,9 milhões, até o momento), uma reminiscência do “mau funcionamento do bot” que o modelo de negócios original da Arbistar havia escapado , já que os fundos desaparecidos misteriosamente acabaram no maior mercado de dark web da Rússia, chamado Hydra.

Naquela época, o próprio Fuentes, em uma  declaração feita por videoconferência ao meio de comunicação local RTVC, esclareceu que uma “má gestão causou a queda do Community Bot, “ e enfatizou o fato de que era “um robô de arbitragem, um processo de computador que se encarregava de comprar [criptomoedas] baratas e depois vendê-las em alta automaticamente.”

Ele explicou que havia um problema com o bot de arbitragem, “mas não é verdade que haja um golpe ou falência,” ao tentar esclarecer que o resto do grupo Arbistar estava operando normalmente. “Quando avisei os clientes que este produto em particular estava sendo fechado, estava na minha casa e você vai entender que se a intenção fosse uma fraude, ninguém agiria dessa forma,” disse Fuentes.

“Apenas um erro de computador que temos que resolver”

Enquanto tentava consolar quaisquer pensamentos contrários contra a integridade da empresa, Fuentes insistiu que a Arbistar 2.0 iria perseverar e continuar a descobrir uma solução para os investidores que foram afetados, enquanto acentua que haveria“ação direta com cada um para que eles possam ganhar tanto dinheiro quanto possível” em relação às negociações. Além disso, ele disse que isso incluiria vantagens em outros produtos oferecidos pela Arbistar 2.0

De acordo com a Tulip Research, o nível de engano envolvido com a empresa Arbistar 2.0 pode atingir a 850 milhões de euros (cerca de US $ 1 bilhão, até o momento).

“Este não é um golpe de pirâmide, ou um Ponzi, ou qualquer história,” disse Fuentes, defendendo a Arbistar 2.0 em uma videoconferência para a Televisión Canaria. “É apenas um erro do computador que temos que resolver, liquidar e continuar com nossas empresas”, acrescentou.

Como anteriormente foi relatado , quando questionado se a ArbiStar tinha licença para receber dinheiro de investidores, Fuentes afirmou que não foi necessário, pois a empresa lidava com criptomoedas, que, de acordo com a legislação, não é considerado dinheiro.

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