NFTs atraíram mais criminosos em 2021, mas valores movimentados ainda são pequenos e nem sempre compensam
Trade washing e lavagem de dinheiro são as modalidades de crime mais comuns quando se trata de NFTs, aponta relatório publicado pela Chainalysis.
Em 2021 o volume de transações movimentado pela compra e venda de NFTs somente na rede Ethereum (ETH) atingiu US$ 44,2 bilhões, um crescimento de mais de 41.000% em relação a 2020, quando o total negociado ficou em US$ 106 milhões, apontou relatório preliminar publicado pela Chainalysis na quarta-feira.
O crescimento do mercado inevitavelmente atraiu criminosos, mas os dados apresentados pela pesquisa revelam que, no caso dos NFTs, o crime nem sempre compensa. A atividade criminosa mais comum quando se trata de tokens não fungíveis é o wash trading – operações em que em que, utilizando endereços diferentes, o vendedor é também o comprador do NFT.
A artimanha é utilizada para inflar o preço de um determinado NFT e passar a falsa impressão de que o ativo tem liquidez no mercado. Como resultado, o NFT artificialmente adquire um valor superior ao que tem na realidade e pode ser vendido a desavisados que não se derem o trabalho de rastrear o histórico de transações para desmascarar o truque sujo.
Analisando dados on-chain é possível descobrir NFTs comprados com recursos financiados pelo próprio vendedor, o que caracteriza a operação de wash trading. O relatório da Chainalysis mostra que alguns endereços realizaram tal prática de forma recorrente. Nem sempre com sucesso.
O principal endereço associado a operações de wash trading realizou 830 vendas a endereços autofinanciados. Graças ao alto custo das taxas de transação da rede Ethereum, o trader acabou amargando um prejuízo. Considerando que as vendas realizadas a endereços aos quais ele não enviara fundos previamente somaram US$ 27.258 e os custos totais de validação das transações foi de US$ 35.642, o resultado foi um saldo negativo de US$ 8.383.
Estes números mostram que o wash trading não oferece garantia de lucros para os criminosos. Além disso, movimentam quantias pequenas quando comparadas a outros tipos de crimes típicos da indústria de criptomoedas, como ataques hackers ou rug pulls.
Tomando por base endereços que realizaram um mínimo de 25 operações de wash trading em 2021, o relatório da Chainalysis identificou 262 endereços associados à atividade criminosa. A maioria deles – 152 – acabou acumulando um prejuízo de US$ 417.000 com as transações.
Por outro lado, os outros 110 foram bem sucedidos e em conjunto conseguiram acumular US$ 8,9 milhões em lucros. Um número praticamente irrisório quando comparado aos US$ 14 bilhões movimentados por atividades criminosas em todos os setores da indústria de criptomoedas.
No entanto, o mercado de NFTs ainda está em expansão. O histórico criminal da indústria de criptomoedas indica que aqueles setores que atraem mais capital também são aqueles que atraem mais criminosos.
Lavagem de dinheiro
A segunda atividade criminosa vinculada ao mercado de NFTs é a lavagem de dinheiro. No primeiro e segundo semestres de 2021 os valores envolvidos em operações de lavagem de dinheiro com tokens não fungíveis ficaram abaixo de US$ 500.000.
À medida que o mercado se expandiu na segunda metade do ano, a barreira de US$ 1 milhão por trimestre foi rompida. No último trimestre, chegou a US$ 1,4 milhão. A maior parte desses recursos era oriunda de endereços associados a golpes que utilizavam marketplaces para lavar os fundos roubados através da aquisição de NFTs.
Os números também são pequenos quando comparados ao total de US$ 8,6 bilhões em criptomoedas associados à lavagem de dinheiro, conforme apontou um outro relatório da própria Chainalysis.
No entanto, a firma conclui o estudo fazendo uma advertência sobre os riscos de que o crescimento de atividades criminosas possam ter um efeito negativo sobre o mercado:
“Toda essa atividade representa uma gota no oceano em comparação com os US$ 8,6 bilhões movimentados em operações de lavagem de dinheiro baseadas em criptomoedas verificadas em todo o ano de 2021. No entanto, a lavagem de dinheiro e, em particular, as transferências de empresas de criptomoedas sancionadas, representam um grande risco para a construção da confiança nos NFTs, e deve ser monitorado mais de perto pelos mercados, os reguladores e a Justiça.”
Conforme noticiou o Cointelegraph recentemente, hackers da Coreia do Norte roubaram US$ 400 milhões em 2021, de acordo com um levantamento da Chainalysis.
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