Jump Trading enfrenta processo por suposto lucro de US$ 1,3 bilhão da TerraUSD
A Jump Trading e seu CEO Kanav Kariya são acusados de violar os regulamentos dos Estados Unidos e de enriquecimento sem causa no processo.
Uma ação movida em um tribunal distrital em Illinois detalha o suposto envolvimento da Jump Trading com a Terra Labs na manipulação do preço da stablecoin algorítmica TerraUSD (UST). De acordo com documentos judiciais de 9 de maio, a empresa comprou milhões de tokens UST em 2021 na esperança de manipular seu valor para chegar a US$ 1.
O autor Taewoo Kim está acusando a Jump e seu CEO Kanav Kariya de violar os regulamentos da Commodity Exchange Act e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bem como o enriquecimento sem causa da lei comum.
De acordo com o processo, a Jump Trading foi uma das primeiras parceiras e principal financiadora da Terraform Labs. Entre novembro de 2019 e setembro de 2020, a Jump firmou vários acordos com a Terraform e suas afiliadas “para emprestar dezenas de milhões de tokens LUNA” da Terra e “fornecer serviços de criação de mercado para transações em LUNA, UST e aUST”.
Em troca, os acordos concederiam à Jump Trading “a oportunidade de comprar tokens LUNA com um grande desconto, que poderiam ser revendidos no mercado para aumentar o lucro da própria Jump”.
De acordo com o arquivamento, em maio de 2021 – exatamente um ano antes do colapso do ecossistema da Terra – o algoritmo da stablecoin da UST falhou em manter seu par de US$ 1, levando a Terraform e seu CEO Do Kwon a coordenar negociações para sustentar o preço do token:
“Em vez de reconhecer publicamente a incapacidade do algoritmo da TFL de manter a paridade anunciada pela UST (que era fundamental para o valor de mercado percebido da UST e da aUST), TFL e Kwon tramaram secretamente com o réu Jump para manipular os preços de mercado da UST e da aUST, fazendo negociações secretas e coordenadas para sustentar a UST em seu par de US$ 1.”
O suposto esquema envolveu a compra da Jump de mais de 62 milhões de tokens UST entre aproximadamente 23 e 27 de maio de 2021, fazendo com que o preço da UST aumentasse artificialmente para US$ 1, aumentando ainda mais o preço da aUST também.
Para incentivar e recompensar a Jump por sua suposta manipulação dos mercados, Terra e Kwon “concordaram em modificar os acordos anteriores das partes e, em vez disso, transmitir incondicionalmente à Jump mais de 61,4 milhões de tokens LUNA com um desconto superior a 99% em relação ao mercado atual. A Jump posteriormente revendeu esses tokens LUNA no mercado com um lucro impressionante de mais de US$ 1,28 bilhão”, afirma o processo judicial.
O Cointelegraph entrou em contato com a Jump Trading sobre o processo, mas não recebeu uma resposta imediata.
A Bloomberg informou em 13 de março que os promotores dos EUA estão examinando uma discussão em grupo de bate-papo no Telegram envolvendo Jump Trading, Alameda Research e Jane Street Group em relação a um possível resgate da stablecoin TerraUSD.
O Departamento de Justiça dos EUA também está investigando o colapso da stablecoin, que contribuiu para uma destruição de US$ 40 bilhões no ecossistema Terra em maio passado. Duas agências dentro do departamento – o Federal Bureau of Investigation e a Procuradoria do Distrito Sul de Nova York – interrogaram ex-funcionários do Terraform Labs nas últimas semanas.
Kwon foi preso em março em Montenegro por supostamente usar documentos falsos. As autoridades sul-coreanas e dos Estados Unidos estão buscando sua extradição. Ele está atualmente em prisão domiciliar depois de ter sido libertado sob fiança por 400.000 euros em 12 de maio.
