Departamento de Justiça dos EUA investiga exploração FTX de US$ 372 milhões, aponta relatório
O paradeiro atual dos fundos permanece desconhecido.
De acordo com um relatório da Bloomberg de 27 de dezembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre o paradeiro de aproximadamente US$ 372 milhões em ativos digitais desaparecidos da agora extinta exchange de criptomoedas FTX e FTX US. Em 12 de novembro, em meio à sua falência e colapso interno, a FTX alertou os clientes sobre atividade anormal de carteira em relação a pelo menos 228.523 Ether (ETH) transferidos para fora da exchange por um criminoso desconhecido.
Em 11 de novembro – o dia do pedido de falência da empresa – o conselheiro geral da FTX nos EUA, Ryne Miller, confirmou que as transações não foram autorizadas e que a exchange subsidiária havia movido todas as criptomoedas para carteiras frias como precaução. Em 20 de novembro, a empresa forense de blockchain Elliptic escreveu que as transferências não autorizadas totalizaram US$ 477 milhões e o perpetrador desconhecido trocou o Ether roubado por RenBTC antes de ser vinculado ao Bitcoin (BTC) por meio do serviço RenBridge. A Ren foi adquirida pelo fundo de hedge Alameda Research, vinculado à FTX, em 2021 e foi acusado pela Elliptic de “lavar centenas de milhões de dólares em criptomoedas”.
O desgraçado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, afirmou que o incidente foi perpetrado por um ex-funcionário da FTX ou por alguém que teve acesso não autorizado ao computador de um ex-funcionário. “Eu reduzi para oito pessoas. Não sei qual foi”, disse ele em entrevista à jornalista cidadã Tiffany Fong.
Na última atualização conhecida do problema em 29 de novembro, o analista de criptomoedas ZachXBT alegou que uma parte dos fundos roubados foi transferida para a exchange OKX, com sede em Singapura, usando um misturador de Bitcoin. Lennix Lai, diretor administrativo da OKX, respondeu: “#OKX está ciente da situação e a equipe está investigando o fluxo da carteira”.
A #OKX está ciente da situação, e a equipe está investigando o fluxo da carteira.
— lennixlai.eth (OKX) (@LennixOKX) 29 de novembro de 2022
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