33 criptocriminosos da lavagem de dinheiro encontrados ao redor do mundo em 3 casos diferentes
Em apenas um dos casos, forças policiais representando 16 países diferentes cooperaram para prender 20 membros de um cartel global de lavagem de dinheiro por criptomoeda.
Policiais de todo o mundo tomaram medidas contra uma importante operação transnacional de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.
Em 15 de outubro, a Europol anunciou uma operação bem-sucedida em 16 países que resultou na prisão de 20 indivíduos suspeitos de trabalhar para a rede criminosa QQAAZZ.
A organização é acusada de lavagem de dezenas de milhões de euros para os principais cibercriminosos desde 2016. Os fundos são supostamente transferidos por meio de contas bancárias internacionais, empresas de fachada com base na Polônia e na Bulgária e por meio de serviços de mistura de criptomoedas.
Cerca de 40 casas foram revistadas ao longo de Reino Unido, Espanha, Itália, Letônia e Bulgária como parte da “Operação 2BaGoldMule”, com prisões feitas na Austrália, EUA, Reino Unido, Portugal, Espanha, Letônia e Polônia.
Equipamentos de mineração de bitcoins também foram apreendidos na Bulgária.
No mesmo dia, um homem de 40 anos foi preso na Nova Zelândia por usar criptomoeda para lavar mais de US$ 2 milhões para criminosos. O homem também lavou fundos comprando veículos de luxo, incluindo um Lamborghini e uma Mercedes G63.
O residente de Auckland agora enfrenta 30 acusações, incluindo alegações de obtenção de US$ 1 milhão em crédito de um banco usando fraude. Seis outros neozelandeses foram presos em uma série de batidas e apreensões de bens em todo o país no dia anterior.
Em 15 de outubro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também revelou um indiciamento substitutivo acusando seis indivíduos de participação em uma conspiração para “lavar milhões de dólares em receita de drogas em nome de cartéis estrangeiros”.
A acusação alega que os indivíduos usaram cassinos, empresas de fachada, contrabando de dinheiro e contas bancárias para lavar dinheiro em nome de sindicatos do tráfico. Um suspeito também é acusado de planejar subornar um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos usando criptomoeda, na esperança de que o funcionário criasse passaportes americanos fraudulentos para ele e seus associados.
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