EUA sanciona maior mercado darknet da Rússia e exchange de criptomoedas Garantex
As sanções fazem parte de um esforço internacional destinado a “[interromper a] proliferação de serviços maliciosos de crimes cibernéticos, drogas perigosas e outras ofertas ilegais”.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que imporá sanções ao mercado da darknet Hydra e à exchange virtual Garantex.
Em um anúncio na terça-feira, o Departamento do Tesouro disse que trabalhou com o Departamento de Justiça, o FBI, a Drug Enforcement Administration, o Internal Revenue Service Criminal Investigation e Homeland Security Investigations para sancionar o mercado darknet baseado na Rússia, bem como a Garantex. A ação das agências governamentais dos EUA ocorreu no mesmo dia em que a Polícia Criminal Federal Alemã anunciou que havia encerrado os servidores da Hydra na Alemanha e apreendido mais de US$ 25 milhões em Bitcoin (BTC) conectado ao mercado.
Mercado ilegal #Darknet “Hydra Market” – o @GStA_FFM_ZIT e o #BKA bloquearam e desligaram a infraestrutura do servidor na Alemanha esta manhã.
Acredita-se que o “Mercado Hydra” seja o mercado ilegal com o maior volume de negócios em todo o mundo. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu— Bundeskriminalamt (@bka) April 5, 202
De acordo com o Departamento do Tesouro, as sanções faziam parte de um esforço internacional destinado a “[interromper a] proliferação de serviços maliciosos de crimes cibernéticos, drogas perigosas e outras ofertas ilegais”. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que os operadores de ransomware e os envolvidos em outros crimes cibernéticos podem operar na Rússia “com impunidade”, representando uma ameaça potencial aos interesses dos EUA.
A agência do governo dos EUA alegou que a Garantex “desconsiderou voluntariamente” os requisitos de Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo impostos por muitos reguladores a exchanges de moeda virtual. Além disso, insinuou que a empresa era administrada por indivíduos que exibiam um “desrespeito desenfreado por regulamentos e conformidade”.
A investigação do Office of Foreign Assets descobriu que mais de US$ 8 milhões conectados a ataques de ransomware passaram pela Hydra, enquanto a Garantex facilitou mais de US$ 100 milhões em transações “associadas a atores ilícitos e mercados da darknet”. O Departamento do Tesouro trabalhou com as autoridades estonianas para a investigação da Garantex, que determinou que a exchange continuava a realizar operações na Rússia.
O Departamento do Tesouro também listou mais de 100 endereços para BTC, Tether (USDT) e Ether (ETH) conectados às operações da Hydra e da Garantex como “Nacionais Especialmente Designados” – dos quais “ativos são bloqueados e pessoas dos EUA geralmente são proibidas de lidar com eles.” Além disso, a agência concluiu que a Hydra era “razoavelmente suscetível de resultar ou ter contribuído materialmente para uma ameaça significativa à segurança nacional, política externa ou saúde econômica ou estabilidade financeira” dos Estados Unidos:
“Algumas casas de câmbio virtuais são exploradas por agentes maliciosos, mas outras, como Garantex, Suex e Chatex, facilitam atividades ilícitas para seus próprios ganhos. O Tesouro continua a usar suas autoridades contra cibercriminosos maliciosos e seus facilitadores em conjunto com outros departamentos e agências dos EUA, bem como nossos parceiros estrangeiros, para interromper nós financeiros vinculados a pagamentos de ransomware, ataques cibernéticos e outras atividades ilícitas”.
As ações do governo dos EUA acompanharam o Departamento do Tesouro impondo sanções à empresa russa Suex OTC em setembro de 2021 por supostamente permitir que hackers acessassem criptomoedas enviadas como pagamento por ataques de ransomware. Desde então, agências do FBI ao Departamento de Justiça criaram forças-tarefa destinadas a aplicar e investigar atores que usam criptomoedas para lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos.
Yellen deve falar sobre o papel das criptomoedas na economia dos EUA na American University em Washington, D.C. na quinta-feira.
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