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Unick Forex tentou comprar um Banco e contratou lobista para conversar com o Banco Central do Brasil

por · 3 de julho de 2020

Já com pagamento de seus clientes em atraso, Unick Forex, tentou comprar um banco e teria até contratado lobistas para atuar junto ao Banco Central

A Unick Forex, empresa acusada de pirâmide financeira e desmantelada pela Operação Lamanai da Polícia Federal tentou comprar um Banco.

As informações foram compartilhadas por uma fonte anônima ligada ao caso e constam nos documentos da Polícia Federal.

Assim, segundo o documento, devido a problemas com bloqueio de contas bancárias e a necessidade de novas formas para lavar dinheiro a Unick buscou comprar seu próprio banco.

Lobby junto ao Banco Central

Segundo os documentos compartilhados com o Cointelegraph, a proposta da compra de um Banco teria sido criada pelo presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes.

Lopes teria determinado que o assunto fosse tratado com urgência.

Para tanto, segundo documentos da Polícia Federal, a Unick teria contratado um lobista para cuidar do caso e intermediar a relação com o Banco Central.

As negociações para a suposta compra do banco teriam sido conduzidas por Pedro* e Maria* (nome fictício para preservar a investigação).

Sendo que Maria* foi uma da pessoas presas pela Polícia Federal dentro da Operação Lamanai e é apontada como uma das pessoas de confiança de Leidimar.

Interceptações Telefônicas

Nas investigações a Polícia Federal realizou interceptações telefônicas e identificou a operação.

Assim, no dia 01 de agosto do ano passado, já com o saque de seus clientes em atraso, MARIA* fala com PEDRO* sobre a questão do Banco que LEIDIMAR está comprando.

Ambos tratam acerca de uma reunião, e dando a entender que já há tratativas junto ao Banco Central.

PEDRO*: Oh, porque assim oh, eu quero levar até o cara que tá fazendo a ponte com o pessoal do BACEN, ahh, eu já mandei assim, os cara queriam conversa, não, não tem conversa cara, já levam os documentos, imposto de renda tudo hoje que não, não que, não que (ininteligível), eu quero sair de (ininteligível) dali já pra, a situação construída assim, já né.

MARIA*: Quem é esse cara que tá fazendo essa ponte, esse cara que tá fazendo a ponte com o BACEN é aqui do Rio Grande do Sul?

PEDRO*: Sim, o BACEN é daqui da, o Banco Central aqui da Sete de Setembro.

MARIA*: Ah, o Banco Central de Porto Alegre?

PEDRO*: Sim. Ai, que que vai, qual é a ideia que combinei com ele hoje, vamo sai, tu vai senti, ai eu, vã, eu vei analisa junto os documentos, veiô, depois a gente vamos se reuni, dai vemos o que ele decidi já, e já vamo construi junto e já vamos leva os parâmetros pronto lá com, com o pessoal da, ah não sei, tu, tu conseguiu faze o depósito da folha?

MARIA*: Não, ainda não, ainda não consegui fala com o LEIDIMAR, mas eu já passei a conta.

PEDRO*: Ta, tá. E dai a ideia é sai dali e já construi como monta já entendeu? Pra protocola já na semana se dé, se tive consistência assim no que eles apresentarem hoje né? Segundo o que o OSVALDIR falo, tá falando, diz que os caras são, são fortes. Eh, então, ai dá pra colocar salty player e (ininteligível). (…)”

Banco

Ainda sobre as negociações a proposta da compra do banco envolvia o lobby de até 7 pessoas que atuariam para supostamente viabilizar o negócio.

A ideia seria sair de uma reunião agendada em 01 de agosto, junto com Leidimar e os lobistas e já construir como montar, para protocolar do banco.

“Éh, eu vou ter cinco, seis, ah não sei se cabem na, na sala, são, ah, eu, o OSVALDIR, o ANDERSON, o LEIDIMAR, são três, quatro, o cara cinco, mais o empresário seis e tem mais um”, disse PEDRO.

Porém, de acordo com documentos compartilhados com o Cointelegraph a compra do banco não deu certo.

Unick Forex

A Unick Forex foi uma empresa que afirmava atuar no mercado Forex por meio de operações com Bitcoin, contudo desde o seu lançamento a empresa é acusada de ser uma pirâmide financeira.

Prometendo rentabilidade garantida de até 4% ao dia a Unick Forex foi alvo da Polícia Federal em 2019 que acabou com a empresa e prendeu 13 pessoas acusadas de serem líderes da empresa e portanto, organizadores do suposto golpe.

Antes de realizar a operação sobre a Unick Forex a Polícia Federal recebeu várias denúncias do Ministério Público Federal e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Além disso, clientes da empresa também procuraram as autoridades para denunciar a companhia.

A Unick Forex é acusada de crimes contra o sistema financeiro nacional (pirâmide financeira), evasão de divisas, fraude, estelionato, entre outros.

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