Regulador do Reino Unido emitiu um aviso de ‘golpistas’ sobre a BitMEX e a Kraken, mas retirou um deles rapidamente
O regulador financeiro do Reino Unido retirou rapidamente um aviso oficial sobre a Kraken, depois de aparentemente confundir a exchange com golpistas – mas um aviso semelhante sobre a BitMEX permanece ativo.
Um órgão fiscalizador financeiro do Reino Unido retirou rapidamente um aviso oficial sobre a Kraken, depois de aparentemente confundir a exchange com golpistas online – mas um aviso semelhante sobre a BitMEX permanece ativo.
Em 3 de março, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido publicou um aviso em seu site alertando os cidadãos de que a segunda maior exchange de criptomoedas por volume dos EUA, Kraken, não está autorizada a operar no Reino Unido.
O aviso afirmou que a empresa está “mirando pessoas no Reino Unido”:
“Acreditamos que esta empresa tenha fornecido serviços ou produtos financeiros no Reino Unido sem nossa autorização. Descubra como ser especialmente cauteloso ao lidar com essa empresa não autorizada e como se proteger de golpistas.”
Kraken exige retirada do aviso da FCA
No entanto, a FCA rapidamente anulou o aviso algumas horas atrás, após uma reclamação da Kraken.
Um representante da Kraken disse ao Cointelegraph que acredita que o aviso se refere às atividades de “golpistas de investimento” que alegam operar sob a marca Kraken. Uma pista foi que o aviso da FCA cita dois endereços do Gmail como contatos oficiais da Kraken. O representante disse:
“O aviso foi baseado em endereços do Gmail e números de telefone que pertenciam a golpistas que usavam falsamente nossa marca. Procuramos a FCA para obter esse esclarecimento […] Kraken Futures (CryptoFacilities) já está registrada na FCA sob o número de referência 757895.”
A FCA também afirma que a BitMEX não está autorizada a operar no Reino Unido.
No mesmo dia, a FCA publicou um aviso genérico semelhante, destinado à exchange popular de derivativos de criptomoeda BitMEX.
O aviso afirma que a BitMEX está realizando atividades regulamentadas no Reino Unido, apesar de não receber autorização para oferecer produtos financeiros na jurisdição. O aviso destaca as contas de email “support@bitmex.com” e “ben@bitmex.com” – ambas parecem endereços oficiais.
O aviso da BitMEX permaneceu online por 48 horas, até o momento de redação deste artigo.
Em outubro de 2019, a FCA propôs uma proibição de derivativos de criptomoeda que visam investidores de varejo – semelhante aos produtos oferecidos pela BitMEX.
O Cointelegraph procurou a BitMEX e a FCA para comentar, mas não recebeu uma resposta de nenhuma das partes no momento da publicação.
A FCA se tornou o regulador de criptomoeda do Reino Unido
Em janeiro, a FCA assumiu responsabilidades contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (AML / CTF) para empresas que operam com criptoativos.
O regulador rapidamente introduziu novas taxas para as empresas de criptomoeda – reduzindo-as de £ 4.000 para £ 2.000 para as empresas com rendimentos anuais inferiores a £ 250.000, enquanto aumenta a taxa em 150%, para £ 10.000, para empresas que faturam mais de £ 250.000.
Em 4 de março, o novo presidente do Banco da Inglaterra e ex-chefe da FCA, Andrew Bailey, alertou sobre os perigos dos investimentos em criptomoedas: “Se você deseja investir em Bitcoin, esteja preparado para perder seu dinheiro.”
