Regra de viagem do Reino Unido entra em vigor e pode interromper certas transferências de cripto
A regra de viagem cripto, que entrou em vigor em 1º de setembro, visa impedir a lavagem de dinheiro e as atividades de financiamento do terrorismo realizadas na rede.
Empresas de ativos cripto no Reino Unido agora podem começar a reter certas transferências de criptomoedas para cumprir com a nova Regra de Viagens para criptomoedas que entrou em vigor em 1º de setembro.
As regras direcionadas aos provedores de serviços de ativos virtuais foram introduzidas pela Autoridade de Conduta Financeira em 17 de agosto, exigindo que os VASPs baseados no Reino Unido “coletem, verifiquem e compartilhem informações” relacionadas a transferências de ativos cripto.
Se um pagamento recebido de uma pessoa ou entidade de uma jurisdição estrangeira que não implementou a Regra de Viagens, o VASP deve fazer uma “avaliação com base no risco” sobre “se disponibilizará os ativos cripto ao beneficiário”.
A regra de viagem foi projetada para trazer maior transparência às transferências de criptoativos, tornando mais difícil para os criminosos usarem #crypto para atividades ilegais.https://t.co/kmB6rgMn5e
– Autoridade de Conduta Financeira (@TheFCA) 17 de agosto de 2023
A Regra de Viagens foi criada pela agência das Nações Unidas, Grupo de Ação Financeira, em junho de 2019. O Reino Unido promulgou legislação para começar a aplicar a Regra de Viagens em julho de 2022.
Ela tenta aplicar regras de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo a atividades realizadas em cadeias de blocos.
Outros países que adotaram a Regra de Viagem incluem os EUA, Alemanha, Japão, Singapura, Suíça, Canadá, África do Sul, Holanda e Estônia, de acordo com a Sygna.io.
Em 23 de junho, o Grupo de Ação Financeira chamou a atenção dos Estados membros por não implementarem suficientemente a regra após uma pesquisa revelar que mais da metade deles não tomou nenhuma medida para implementar a regra.
Uma pesquisa de março de 2022 do Grupo de Ação Financeira constatou que apenas 29 das 98 jurisdições na época atenderam aos requisitos necessários como parte das regras de viagem, e um pequeno subconjunto dessas jurisdições começou a aplicação.
Ian Andrews, diretor de marketing da plataforma de análise de blockchain, Chainalysis, explicou em abril de 2022 que coordenar a troca de informações entre VASPs transfronteiriços será um “problema bastante difícil” a ser resolvido – pelo menos no início.
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