Rastreando criptomoedas roubadas – Como a análise de blockchain ajuda a recuperar fundos
Mais de US$ 900 milhões foram hackeados em cripto em 2023. Como a análise de blockchain pode ajudar a encontrar e recuperar ativos roubados?
Diante da rápida evolução do financiamento descentralizado (DeFi) e do cenário mais amplo do Web3, a segurança é de extrema importância. Novas ameaças continuam a surgir, tornando essencial entender os padrões de ataque para avaliação de risco e avaliação de confiabilidade. Somente em 2023, mais de US$ 990 milhões foram perdidos ou roubados, de acordo com o banco de dados de Hacks em Cripto do Cointelegraph.
Essa crescente demanda por segurança levou ao surgimento de um ecossistema diversificado de especialização em segurança no Web3, variando desde soluções de identidade descentralizadas até auditores de contratos inteligentes, garantindo a segurança deste espaço digital dinâmico.
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O Grupo Lazarus, um grupo de hackers afiliado ao estado da Coreia do Norte, continua sendo uma ameaça persistente. Lazarus foi responsável por perdas confirmadas que totalizam pelo menos US$ 291 milhões em 2023. Mesmo com o avanço do ano para o terceiro trimestre, Lazarus permaneceu ativo e foi responsável pelo ataque à CoinEx, resultando em perdas que excedem US$ 55 milhões, deixando um lembrete assustador dos desafios de cibersegurança.
Fortalecendo a segurança em cripto com análise de blockchain
Além disso, até mesmo as empresas às vezes lutam para combater hacks e explorações em potencial. Nesse sentido, entusiastas de cripto individuais precisam de habilidades para conduzir análises e pesquisas para proteger fundos. A análise de blockchain é o processo investigativo de examinar transações de blockchain para rastrear atividades ilícitas e recuperar ativos roubados. Veja como funciona:
- Rastreamento de transações: Analistas de blockchain rastreiam meticulosamente transações de blockchain envolvendo criptomoedas roubadas.
- Agrupamento de endereços: Analistas agrupam endereços relacionados para identificar o fluxo de fundos roubados. Esse agrupamento ajuda a entender como os fundos se movem entre carteiras.
- Análise comportamental: Analistas podem identificar comportamentos incomuns ou suspeitos que podem indicar hacking ou roubo ao estudar padrões de transação.
- Reconhecimento de padrões: Analistas usam dados históricos e padrões de ataque conhecidos para reconhecer ameaças emergentes, permitindo detecção e mitigação precoces.
- Vigilância regulatória: Governos ao redor do mundo estão pressionando para introduzir regulamentos de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) mais rigorosos em cripto.
- Colaboração: A análise de blockchain muitas vezes envolve colaboração com agências de aplicação da lei, exchanges e outros stakeholders para congelar ou recuperar ativos roubados.
Ao investigar um hack de criptomoeda, a análise de blockchain é uma das ferramentas à disposição de um investigador. Inteligência de fonte aberta (OSINT) é outro componente crítico. Investigadores usam OSINT para coletar informações sobre indivíduos ou entidades envolvidas no hack. Isso pode incluir o uso de ferramentas como Etherscan, Nansen, Tenderly, Ethective ou Breadcrumbs para entender melhor a situação.
Ao combinar análise de blockchain com OSINT, investigadores podem construir uma visão abrangente do hack, identificando potencialmente os perpetradores e recuperando ativos roubados de forma mais eficaz.
Em um caso notável, o perpetrador do exploit do Curve Finance, que resultou em mais de US$ 61 milhões em perdas em cripto em 30 de julho, devolveu cerca de US$ 8,9 milhões em criptomoeda para a Alchemix Finance e Curve Finance. Surpreendentemente, o motivo do atacante não era evadir a captura, mas preservar a integridade dos protocolos explorados. O ataque, explorando um bug de reentrância, afetou várias pools, incluindo as da Alchemix Finance alETH-ETH, JPEG’d pETH-ETH e Metronome sETH-ETH. Embora os fundos devolvidos representem cerca de 15% do total drenado, esse incidente destaca as dinâmicas éticas e motivacionais complexas no espaço cripto após violações de segurança.
Os dados on-chain continuam sendo uma ferramenta investigativa inestimável, única para o mundo do blockchain e ativos em cripto. Graças à tecnologia de registro distribuído subjacente, ela oferece a todos os entusiastas do Web3 uma janela excepcional para movimentações de ativos, rastreamento de transações e capacidades robustas de análise. Tire o máximo proveito dessas oportunidades explorando o banco de dados de Hacks em Cripto do Cointelegraph Research, um recurso indispensável para ter insights em incidentes recentes de segurança e ameaças emergentes. Descubra como essa ferramenta pode empoderar você a se proteger seus criptoativos e se livrar de potenciais riscos.
A Equipe do Cointelegraph Research
O departamento de Pesquisa da Cointelegraph é composto por alguns dos melhores talentos da indústria blockchain. Unindo rigor acadêmico e filtrado através de experiência prática e difícil, os pesquisadores da equipe estão comprometidos em fornecer o conteúdo mais preciso e perspicaz disponível no mercado.
Com décadas de experiência combinada em finanças tradicionais, negócios, engenharia, tecnologia e pesquisa, a equipe do Cointelegraph Research está perfeitamente posicionada para fazer bom uso de seus talentos combinados.
As opiniões expressas neste artigo são apenas para fins informativos gerais e não têm a intenção de fornecer conselhos ou recomendações específicas para qualquer indivíduo ou sobre qualquer produto ou investimento de segurança específico.
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