Liquidação de tokens após listagem da Binance levanta suspeitas de insider trading
O diretor da Coinbase, Conor Grogan, especulou que poderia ser um funcionário desonesto ou um trader que poderia ter acesso à API perdida.
O insider trading tornou-se um tópico urgente no ecossistema cripto, especialmente à luz da recente condenação do irmão de um ex-gerente da Coinbase. Acredita-se que as acusações de insider trading tenham sido as primeiras envolvendo criptomoedas, e agora outro conjunto de endereços de carteira com histórico de transações vinculado às listagens da Binance levantou suspeitas.
Conor Grogan, diretor da Coinbase, foi ao Twitter para sinalizar a atividade de transação de algumas carteiras anônimas nos últimos 18 meses. As carteiras anônimas supostamente compraram vários tokens não listados minutos antes de seu anúncio de listagem na Binance e os descartaram logo após o anúncio.
A primeira dessas instâncias veio na forma de tokens Rar, onde uma dessas carteiras comprou US$ 900.000 em Rari segundos antes e os descartou minutos após a listagem.
Parece que há um padrão de front-running da Binance por mais de 18 meses
Encontrei carteiras conectadas que:
-Comprou US$ 900k Rari segundos antes e descartou minutos depois de listar
-Comprou ~78K ERN entre 17 e 21 de junho e vendeu logo após o anúncio da listagem
-Fez o mesmo com TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— Conor (@jconorgrogan) 23 de janeiro de 2023
Outra carteira começando com 0x20 comprou cerca de 78.000 ERN entre 17 e 21 de junho e vendeu logo após o anúncio da listagem. Um despejo de token semelhante foi observado com o token TORN, onde uma das carteiras mencionadas comprou centenas de milhares desses tokens e os vendeu logo após o anúncio da listagem.
Um padrão semelhante foi observado antes da listagem do token RAMP na Binance, onde uma dessas carteiras começando com 0xaf comprou US$ 500.000 de RAMP em alguns dias, antes de enviar os tokens para a Binance minutos após o anúncio da listagem. O proprietário teve um lucro de US$ 100.000 no trade.
Outro dia de pagamento de US$ 100.000 veio da listagem de GNO da Binance, com o proprietário da carteira despejando o token recém-listado no mercado da mesma maneira.
O despejo de token logo após sua listagem na Binance rendeu centenas de milhares de dólares a essas carteiras. A precisão da negociação indica que o proprietário da carteira tem acesso a informações privilegiadas nessas listagens.
Grogan especulou que isso provavelmente poderia ser de um “funcionário desonesto conectado à equipe de listagens que teria detalhes sobre novos anúncios de ativos ou um trader que encontrou algum tipo de API ou vazamento de trade de teste da exchange”.
A Binance revelou recentemente uma política de venda de tokens de 90 dias para funcionários, proibindo-os ou seus familiares de vender qualquer token recém-listado no prazo mencionado. A Binance não respondeu ao pedido de comentário do Cointelegraph.
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