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Terroristas estão financiando suas ações desprezíveis com criptomoedas, afirmam funcionários da ONU

por · 31 de outubro de 2022

Dinheiro e hawala continuam sendo os “métodos predominantes de financiamento do terrorismo”, de acordo com um funcionário da ONU. No entanto, organizações terroristas “avançadas” estão se voltando para criptomoedas.

Grupos terroristas que foram excluídos do “sistema financeiro formal” têm se voltado para as criptomoedas para financiar suas atividades hediondas, de acordo com Svetlana Martynova, Coordenadora de Combate ao Financiamento do Terrorismo das Nações Unidas (ONU).

A funcionária da ONU fez tal afirmação durante um discurso focado no combate ao uso de “tecnologias novas e emergentes” para fins terroristas em uma “Reunião Especial” organizada pelo Comitê de Combate ao Terrorismo (CTC) da ONU em Nova Délhi e Mumbai nos dias 28 e 29 de outubro.

Martynova disse que, embora dinheiro e hawala – um sistema tradicional de transferência de dinheiro utilizado nos países árabes e no sul da Ásia – tenham sido os “métodos predominantes” de financiamento do terrorismo, “sabemos que os terroristas se adaptam à evolução das condições ao seu redor e, à medida que as tecnologias evoluem, eles também se adaptam”, disse ela.

Martynova observou que essas tecnologias incluem as criptomoedas, que foram usadas para “criar oportunidades de uso”, disse ela, acrescentando:

“Se eles forem excluídos do sistema financeiro formal e quiserem comprar ou investir em algo com anonimato, e forem avançados para isso, provavelmente se valerão das criptomoedas.”

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, também afirmou que, embora as tecnologias emergentes tenham um “potencial inigualável para melhorar as condições humanas em todos os lugares”, o dano causado também se expande muito além do financiamento ao terrorismo:

“Terroristas e outros que apresentam ideologias odiosas estão abusando de tecnologias novas e emergentes para espalhar desinformação, fomentar discórdia, recrutar e radicalizar correligionários, mobilizar recursos e executar ataques.”

Quanto à forma como a ONU planeja lidar com a questão em nível internacional, Martynova disse que o principal desafio é conseguir que os Estados-nação se dediquem à regulamentação das criptomoedas.

“Temos padrões globais muito claros da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) e as resoluções do CSNU”, disse ela.

No entanto, Martynova acrescentou que pouquíssimos países iniciaram o trabalho de regulamentação e muito menos estão “impondo com sucesso essa regulamentação” para impedir atores não estatais mal-intencionados de agir.

Alguns esforços estão sendo feitos em nível estadual, com o Departamento do Tesouro dos EUA sancionando o mixer de criptomoedas Tornado Cash por atos de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos perpetrados por terceiros.

Várias empresas forenses baseadas em blockchain, como a Chainalysis e a Elliptic, também surgiram nos últimos anos para rastrear cibercriminosos e relatar suas atividades às autoridades, o que ajudou a acabar com o mito de que as criptomoedas são o porto seguro dos criminosos.

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