Reguladores sul-coreanos visam a Bithumb em nova investigação
A agência do Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul inicia uma investigação sobre a Bithumb, de acordo com relatórios locais.
A exchange de criptomoedas baseada na Coreia do Sul Bithumb está sob uma “investigação fiscal especial” pelo Serviço Nacional de Impostos (NTS) do país, de acordo com relatórios locais.
Em 10 de janeiro, agentes fiscais invadiram a sede da exchange na capital do país, Seul, como parte de uma investigação de conformidade. As autoridades estão explorando a possibilidade de evasão fiscal examinando as transações domésticas e internacionais da Bithumb Korea, Bithumb Holdings e suas afiliadas.
Os agentes também estão explorando possível evasão fiscal relacionada à propriedade da Bithumb.
A investigação foi realizada pelo 4º Bureau de Investigação do Serviço Fiscal Regional de Seul, que investiga especificamente “investigações fiscais especiais”, em oposição às normais.
A Bithumb estava anteriormente sob uma investigação fiscal especial em 2018 pelo NTS, por meio da qual ganhou cerca de US$ 64 milhões em imposto de renda.
Esse desenvolvimento ocorre depois que o ex-presidente da Bitchumb, Lee Jung-Hoon, foi absolvido em 3 de janeiro de US$ 70 milhões em acusações de fraude.
Em 30 de dezembro, pouco antes da absolvição, Park Mo – um executivo do maior acionista da Bithumb – foi encontrado morto. Ele estava sob investigação das autoridades locais por peculato e manipulação de preços de ações.
A morte do executivo foi a mais recente de uma série de cripto bilionários que morreram com um mês de diferença, incluindo o cofundador da MakerDAO, Nikolai Mushegian e o cofundador do Amber Group, Tiantian Kullander, entre outros. Alguns na comunidade apontaram para o fato de que ocorreram na mesma época da queda da FTX.
Reguladores de todo o mundo têm observado de perto a indústria de criptomoedas à luz da turbulência, que desde então tem atormentado o espaço.
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