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Serviço secreto brasileiro vai participar de live fechada sobre criptomoedas

por · 3 de agosto de 2020

A Coordenação-Geral de Procedimentos Especiais da Corregedoria do Ministério da Economia vai promover na próxima quarta-feira (05) o segundo webinário com o tema ‘Lavagem de dinheiro via criptoativos’. O evento fechado será exclusivo para membros de órgãos convidados que vão debater a regulação das criptomoedas, crimes relacionados e o uso de blockchain.

De acordo com a programação, serão debatidos os seguintes assuntos:

  • Regulação para enfrentamento da lavagem de dinheiro via criptoativos;
  • A utilização do bitcoin como meio para o crime de evasão de divisas;
  • Estudo de caso: Operação Criptoshow;
  • Aspectos legais de apreensões de criptoativos;
  • Contornos pragmáticos de investigações com criptoativos e evasão de divisas;
  • Ferramentas úteis para investigações em blockchain e criptomoedas

Segundo a organização, vão participar do evento:

Procuradores da República — Thiago Augusto Bueno, José Alfredo de Paula Silva, Leandro Bastos Nunes e Vladimir Aras;

Delegados da Polícia Federal — Frederico Skora e Bernardo Adame Abrahão, Guilherme Helmer e Fabiano Emidio de Lucena Martins;

Além dessas autoridades, vão colaborar também com o evento o Oficial de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Robson de Oliveira Albuquerque; o Coordenador-Geral de Investigação e Inteligência, Cid Carlos Costa de Freitas; o promotor de Justiça do Rio Grande do Sul Flávio Duarte; e a Procuradora da Fazenda Ana Paula Bez Batti.

A live será realizada a partir das 09h00. O último painel — ‘Ferramentas úteis para investigações em blockchain e criptomoedas’ — está agendado para começar às 16h50.

Lavagem de dinheiro

O primeiro webinar com a mesma finalidade — sobre lícitos e ilícitos sob o novo mercado financeiro, de criptoativos — foi promovido pela Corregedoria do Ministério da Economia em maio deste ano.

Na ocasião, uma das premissas que foram debatidas durante o evento foi “o uso de moedas virtuais pode se tornar o meio preferido para lavagem de dinheiro”. A frase foi dita pelo perito criminal da Polícia Federal Silvino Schilickmann.

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