SEC apresenta intimação judicial contra alegado esquema “inflar e descartar” de ICO
A agência de valores mobiliários dos EUA entrou com uma ação judicial contra os autores de um suposto esquema de “inflar e descartar” alegadamente envolvendo uma Oferta Inicial de Moeda (ICO) de US $ 100 milhões, de acordo com o documento judicial de 9 de outubro.
A Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) declara que apresentou o pedido de intimação em 5 de outubro no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Central da Califórnia contra o “Saint James Holding and Investment Company Trust e seu único fiador, Jeffre Jame”. A ação juridica seguiu a decisão da agência de suspender a negociação de uma empresa de ações a cêntimos (penny-stock) apelidada de “Cherubim Interesses, Inc.” em fevereiro deste ano.
Segundo a declaração de ontem, a SEC acredita que o Cherubim emitiu declarações públicas falsas, alegando que a empresa havia “executado um compromisso de financiamento de US $ 100.000.000” para lançar uma ICO para a St. James Trust. ”O documento continua:
“Depois que o preço das ações e o volume de negócios da Cherubim aumentaram com essa notícia, certos indivíduos associados à empresa podem ter “despejado” suas ações sobrevalorizadas da Cherubim para obter lucros significativos.”
Os documentos da SEC contêm um memorando de entendimento (MoU) datado de 5 de janeiro que descreveu o suposto compromisso de financiamento da ICO da Cherubim, descrevendo a chamada “Moeda de Comunidades Intencionais Sustentáveis” (SJT) que geraria capital suficiente para criar comunidades intencionais autossustentáveis em todo o mundo. nos EUA e em 57 nações ”.
A SEC anunciou ontem que agira inicialmente para suspender a negociação de títulos da Cherubim após ter razão para duvidar da precisão das divulgações da empresa. De acordo com a ordem de suspensão de fevereiro, a Cherubim teria divulgado boletins de imprensa em janeiro afirmando que adquiriu “ativos com classificação AAA de uma subsidiária de um investidor de capital privado em tecnologia de criptomoeda e blockchain”.
A SEC também apontou que a empresa não conseguiu apresentar relatórios para o ano fiscal que termina em agosto de 2017, bem como um relatório trimestral em novembro passado.
A SEC declarou ontem que, apesar de ter intimado a St. James Trust and James em junho de 2018, e ter “pessoalmente servido” o administrador com cópias das intimações, e estendido prazos “múltiplas vezes”, nem o fiador nem o administrador responderam a agência, nem apresenaram os documentos necessários. A agência, portanto, busca uma ordem da corte que obrigue ambos a apresentar todos os documentos responsivos.
A agência enfatiza, no entanto, que continua sua investigação sobre o assunto e, “até o momento, não concluiu que alguém violou as leis de valores mobiliários”.
No final de setembro, a Cointelegraph informou que a SEC apresentou uma ação contra um corretor internacional de valores mobiliários que oferecia swaps baseados em tirulos financiados por Bitcoin, em uma suposta violação das leis federais de valores mobiliários.
Fonte: Cointelegraph
