Operação da Polícia Civil de São Paulo combate fraudes em exchanges de criptomoedas e bloqueia R$ 172 milhões
Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados contra duas exchanges e mais de uma dezena de empresas de fachada que aplicavam fraudes com criptomoedas.
A Polícia Civil de São Paulo comandou na última quinta-feira uma operação para cumprir ordens judiciais contra exchanges de Bitcoin e criptomoedas suspeitas de fraude em São Paulo e Diadema.
A operação comandada pela 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) faz parte a “Operação Exchange” e cumpriu 6 mandados de busca.
As empresas não tiveram os nomes divulgados, mas a suspeita é de que as empresas usavam “laranjas” para transferir grandes quantias entre si e também usavam empresas de fachada para comandar fraudes.
As investigações apontam que em 5 meses as empresas movimentaram R$ 10 milhões em criptomoedas e 6 das empresas de fachada compraram no mesmo período mais R$ 15 milhões em criptoativos. Em nota, a Polícia Civil explicou o caso:
“Acredita-se que as corretoras investigadas, que não promovem mínima verificação da legitimidade das instituições com quem negocia, tampouco a origem dos valores transacionados, valem-se do mercado negro para obter lucro e dar aspecto lícito ao dinheiro recebido, operando conscientemente em favor de uma organização criminosa destinada à lavagem de capitais por meio de criptomoedas, ou seja, as operações destinam-se ao envio de dinheiro para empresas no exterior (Offshores) com posterior repatriação por meio de simulação de operações de vendas ou de prestação de serviços.”
Os mandados judiciais determinaram o bloqueio e sequestro de valores de 2 pessoas físicas e 17 empresas, totalizando R$ 172 milhões bloqueados.
Como noticiou o Cointelegraph Brasil, recentemente a Justiça brasileira passou a aceitar a penhora de criptomoedas para o pagamento de dívidas trabalhistas.
Em outra operação das autoridades nesta semana, a Receita Federal apreendeu mineradores de criptomoedas na fronteira entre Brasil e Paraguai.
LEIA MAIS
