Funcionário da Microsoft condenado a 9 anos no primeiro caso de Bitcoin dos EUA envolvendo fraude fiscal
Um cidadão ucraniano foi condenado a nove anos de prisão no que Receita norte-americana está descrevendo como o “primeiro caso Bitcoin dos Estados Unidos [com] um componente fiscal”.
Um ex-engenheiro da Microsoft foi condenado a nove anos por roubar mais de US$ 10 milhões em valor digital de seu empregador anterior na forma de “valor armazenado em moeda” (CSV), incluindo cartões-presente.
Volodymyr Kvashuk, um cidadão ucraniano de 26 anos residente em Washington, usou as contas e as identidades de seus colegas de trabalho para roubar e depois vender o CSV – fazendo parecer que seus colegas de trabalho eram os responsáveis pela fraude.
Kvashuk também usou um serviço de mistura de Bitcoins (BTC) para ofuscar ainda mais a trilha dos documentos, dizendo à Receita Federal que os US$ 2,8 milhões em criptomoedas que passavam por suas contas haviam sido enviados por um parente. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos:
“Durante os sete meses de atividade ilegal de KVASHUK, aproximadamente US$ 2,8 milhões em Bitcoin foram transferidos para seu banco e contas de investimento. KVASHUK então preencheu formulários falsos de declaração de impostos, alegando que o Bitcoin tinha sido um presente de um parente. ”
Kvashuk trabalhou na Microsoft de agosto de 2016 até ser demitido em junho de 2018.
De acordo com o agente especial da Receita Federal americana (o “Internal Revenue Service”, ou IRS) Ryan Korner, a sentença é “o primeiro caso de Bitcoin do país que tem um componente fiscal”. Korner afirmou que a sentença destaca a sofisticação crescente da divisão criminal da agência na identificação de transações de criptoativos não relatados:
“Simplificando, a sentença de hoje prova que você não pode roubar dinheiro pela Internet e achar que o Bitcoin vai esconder seus comportamentos criminosos.”
Brian Moran, do Gabinete do Procurador dos EUA, disse: “Roubar de seu empregador já é ruim, mas roubar e fazer parecer que seus colegas são os culpados amplia o dano além de dólares e centavos”.
Kvushuk foi considerado culpado de 18 crimes federais, incluindo seis acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de apresentação de declarações fiscais falsas. O ucraniano usou os fundos roubados para comprar uma casa à beira de um lago de US$ 1,6 milhão e um veículo Tesla de US$ 160.000.
As acusações de evasão fiscal foram levantadas em vários esquemas criminais ao longo da história dos EUA. O chefe gângster da época da Lei Seca, Al Capone, ficou famoso por ter passado sete anos na prisão federal desde 1931, depois de ser considerado culpado por sonegar impostos.
LEIA MAIS:
