Mercado Bitcoin avisa clientes que não aceitará pagamentos da Unick Forex pela Urpay
A maior corretora de criptomoedas do Brasil, a Mercado Bitcoin, anunciou aos seus clientes que não está mais recebendo depósitos da Urpay e que vai devolver aqueles que já foram feitos. A empresa de pagamento utilizada pela Unick Forex resolveu, então, contra-atacar no sábado (01) em suas redes sociais.
Em nota, a Urpay disse que as transações feitas em seu sistema de pagamento sejam por meio de instant Payments, TED, Boleto, ou a aquisição de quaisquer outros serviços, estão devidamente registradas e que elas podem ser consultadas publicamente “por qualquer cliente ou usuário que contenha a autenticação da transação, no site da URPay Brasil”.
Esse anúncio foi uma resposta à exchange Mercado Bitcoin que havia afirmado que as operações de Ted da Urpay eram feitas “sem a identificação da titularidade de seus clientes”. No fim das contas, é uma questão de compliance.
A corretora complementou dizendo que “todos os depósitos vêm com os dados da própria URPay, chegando com o nome e o CNPJ da empresa” e que ainda havia uma agravante, pois a empresa não emitia segunda via trazendo detalhes da operação, o que acabava “impossibilitando a identificação correta do depositante”.
A empresa de pagamento ainda acusou a exchange de estar equivocada e de apresentar uma declaração sem respaldo legal, o que demonstraria “total desconhecimento com as regulamentações que conforme falado anteriormente competem aos facilitadores de pagamentos”.
De acordo com a URPay Brasil,
ela e a corretora haviam contratado que os clientes comuns das duas plataformas
pudessem “ajustar o método de pagamento, oferecendo
uma solução similar ao que a Ripio faz com o Mercado Pago”.
O fato é que a exchange acabou publicando o comunicado informando que “não estão aceitando depósitos vindos das contas da URPay” e que estaria estornando semanalmente todos os depósitos vindos dessa empresa de pagamento.
Em resposta, a URPay afirmou que “os valores que forem devolvidos pelo Mercado Bitcoin assim que identificados serão disponibilizados novamente as contas de nossos clientes”.
A empresa de pagamentos disse que mais de mais de 50% de seus clientes usam o método de pagamento deles para trabalhar de forma direta e indireta com criptomoedas e que ela deseja ser “um dos facilitadores no Brasil com abertura para esse mercado”.
A empresa de pagamentos recusada pela Mercado Bitcoin possui um histórico suspeito. Até pouco tempo ela era utilizada pela Unick Forex para que clientes fizessem depósitos e saques.
Relação com a Unick Forex
A Unick Forex, que está sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Ministério Público Federal, utilizava os serviços da URPay para exercer suas atividades. E, isso já após a proibição da CVM para que Unick atue no mercado.
Há vídeos no Youtube que ensinam os clientes da Unick Forex até a fazer os saques na Urpay. A questão, no entanto, é que a Urpay tem como um dos sócios José André da Costa, que também é sócio do Mibank.
Nesse ponto não haveria qualquer problema se não fosse pelo fato de que Costa também é apontado como um dos mentores do projeto Altminer, que prometia altos ganhos e que foi apontada pelo site GAP- Anti ponzi como uma empresa suspeita de atuar em esquema de pirâmide.
Atuação irregular
A empresa Altminer fazia oferta pública de investimentos sem ter autorização da Comissão de Valores Mobiliários. As pessoas que colocavam dinheiro nessa companhia acreditando estar investindo numa mineradora que daria retorno com os lucros da mineração de criptomoedas.
De acordo com o portal do investidor da CVM, esse tipo de negócio é uma espécie de Contrato coletivo de investimento e somente pode ser feito no Brasil com a autorização do órgão regulador.
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