O uso ilegal de Bitcoins diminuiu, mas a lavagem em carteiras focadas em privacidade aumentou, diz empresa de análise
2020 foi aparentemente o ano das carteiras de privacidade, com mais exchanges atendendo aos requisitos KYC.
Elliptic, uma empresa líder em análises de blockchain, encontrou grandes mudanças nas tendências recentes de atividas ilícitas com criptomoedas.
De acordo com o estudo da empresa de 9 de dezembro, a proporção de transações de Bitcoin que a empresa vinculou à atividade criminosa está muito baixa em relação ao seu pico de 2012:
No entanto, os malfeitores continuam encontrando novas maneiras de colocar ganhos ilícitos em criptomoedas. A Elliptic observou um ligeiro aumento no uso de criptomoedas, mas um grande aumento nas carteiras de criptomoedas focadas em privacidade:
O aumento da pressão legal e das acusações criminais sobre as operadoras pode ter mudado a dependência dos mixers ao longo dos anos. Isso também é provável graças a empresas como a Elliptic, ou concorrentes Cyphertrace e Chainalysis, que se tornaram boas em rastrear criptomoedas em mixers.
Enfrentando exigências cada vez maiores para atender seus clientes em todo o mundo, as exchanges também perderam terreno como destino de criptomoedas ilegais. As carteiras de privacidade, no entanto, dispararam. David Carlisle da Elliptic disse:
“A tendência mais significativa que observamos foi o aumento do uso de carteiras de privacidade, como a Wasabi Wallet, no processo de lavagem. Em 2020, pelo menos 13% de todos os rendimentos criminais em Bitcoin foram enviados por meio de carteiras de privacidade, o que é um aumento de apenas 2% em 2019. ”
A Elliptic não havia respondido ao pedido do Cointelegraph por comentários até o momento da publicação.
O Wasabi, por sua vez, enfrentou questões sobre a durabilidade de seus recursos de privacidade no passado. Parece que eles representam, no mínimo, uma barreira para as empresas de análise.
Leia mais:
