Governo irlandês vai reprimir as criptos

A roupa suja

A razão por trás do projeto de lei não é hostil à criptomoeda como tal. O gabinete elaborou a “Lei de Emenda 2020 sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo” para cumprir a quinta Diretiva da UE sobre Lavagem de Dinheiro.

Este documento contém diretrizes sobre como combater a lavagem de dinheiro relacionada ao crime e ao terrorismo. Se o projeto de lei for assinado em lei, ele criará uma série de novos cargos e ‘órgãos designados, relatou o Irish Examiner .

A Autoridade Bancária Europeia (EBA), autora da Diretiva de Lavagem de Dinheiro da UE, tentou restringir o anonimato da criptomoeda. No entanto, ele não espremeu totalmente os cripto-lovers. A EBA recomenda esse regulamento:

inclui participantes do mercado na interface direta entre moedas convencionais e virtuais, como câmbio de moeda virtual, no escopo da AMLD como ‘entidades obrigadas’ e, portanto, sujeitando-as a requisitos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento contraterrorista.

Em outras palavras, a UE quer impedir a lavagem de dinheiro, mas deve tentar manter a integridade da tecnologia blockchain. O relatório da UE que trata da criptomoeda na evasão fiscal observa especificamente que o sindicato não deseja, “ Jogar o bebê fora com a água do banho. ”

A Irlanda já lidou com dinheiro sujo e cripto no passado. Em fevereiro, um traficante de drogas irlandês perdeu £ 46 milhões quando ele perdeu sua caixa de vara de pescar que continha suas chaves privadas.

Melhor para a Irlanda

A conta irlandesa fica mais específica e inclui provisões para fornecedores de carteiras, casas de câmbio e negociantes de arte. Conforme recomendado pela UE, esta legislação impede que os bancos criem cofres anônimos. Também exige maior transparência das empresas.

A Irlanda será o único país de língua inglesa na União Europeia depois do Brexit. Isso também deixa a Irlanda como o país fisicamente mais próximo dos Estados Unidos na UE. Alguns acreditam que a Irlanda pode ser um novo ponto de acesso para Blockchain e Fintech em geral.

Mas é por isso mesmo que a ministra da Justiça, Helen McEntee, sente que a regulamentação é necessária. Ela disse:

Este projeto de lei é uma importante peça legislativa para combater a lavagem de dinheiro. A realidade é que a lavagem de dinheiro é um crime que ajuda criminosos e terroristas graves a funcionar, destruindo vidas no processo. Os criminosos procuram explorar as fronteiras abertas da UE e, por isso, as medidas à escala da UE são vitais.

A fatura também afeta os clientes do banco, pois inclui CDD mais forte ou diretrizes de Diligência devida do cliente para a legislação existente.

Anteriormente, o Banco Central da Irlanda vinha usando uma abordagem de “esperar para ver” para regulamentar a cripto. No entanto, eles definiram ICOs como “Valores mobiliários”. Esta legislação, se aprovada, pode ser vista como uma diretriz para outros países da UE na tentativa de regulamentar a cripto.

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