FTX recuperou US$ 7 bilhões em ativos até agora e tem quase US$ 2 bilhões para cobrir apropriações indevidas
Rastrear fundos é altamente desafiador, de acordo com o segundo relatório provisório da FTX Debtors, e não há dúvida de que isso foi planejado.
A FTX recuperou cerca de US$ 7 bilhões em ativos líquidos até agora, e a busca por ativos adicionais está em andamento, disse o CEO John Ray no segundo relatório interino dos Devedores da FTX, divulgado em 26 de junho. No entanto, a extensa mistura de fundos complica seus esforços.
Os Devedores da FTX, compostos pela FTX e afiliadas, estimam atualmente que a quantia de ativos dos clientes apropriada indevidamente é de US$ 8,7 bilhões. A maior parte desse dinheiro, cerca de US$ 6,4 bilhões, estava em moeda fiduciária e stablecoins, que a FTX não diferenciou em sua contabilidade.
Os devedores da FTX apresentaram o segundo relatório interino pic.twitter.com/aEafxFTnLu
— Sunil (Campeão do FTX 2.0) (@sunil_trades) 26 de junho de 2023
A antiga liderança da FTX “não misturou e usou indevidamente os depósitos dos clientes por acidente”, alegou o relatório, e a liderança escondeu suas ações “com a ajuda de um advogado sênior do Grupo FTX” e outros. Como resultado:
“Apesar do extenso trabalho de especialistas em contabilidade forense, rastreamento e recuperação de ativos, e análises de blockchain, entre outras áreas, é extremamente desafiador rastrear ativos substanciais dos Devedores para qualquer fonte particular de financiamento, ou diferenciar entre os fundos operacionais do Grupo FTX e depósitos feitos por seus clientes.”
A extensão do caos foi evidenciada por um diagrama de fluxos de dinheiro do cliente FTX para fora das contas de depósito principais “conforme identificado até o momento”. Esses fluxos foram possíveis por deturpar seu propósito para os bancos e muitas outras representações falsas, disse o relatório.
A deturpação até se estendeu a declarações que o ex-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) fez ao Congresso dos Estados Unidos. O envolvimento do advogado sênior não identificado da FTX foi mencionado repetidamente, e foi observado que o advogado demitiu um advogado menos sênior que levantou objeções às práticas enganosas da empresa. Os fundos apropriados indevidamente foram usados para doações políticas e de caridade e para os investimentos e aquisições da empresa, como imóveis de luxo, alegou o relatório.
“Os Executivos Seniores da FTX [SBF, Gary Wang e Nishad Singh] e [a CEO da Alameda Research Caroline] Ellison acompanharam informalmente o tamanho da responsabilidade não divulgada da FTX.com, em moeda fiduciária para os clientes, que resultou da extensa mistura e uso indevido dos depósitos dos clientes da FTX.com”, disse o relatório. Suas estimativas variaram de US$ 8,9 bilhões a US$ 10 bilhões, o que é um pouco mais alto do que a estimativa dos Devedores da FTX.
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