Ex-CEO da Alameda confirma que a empresa tomou emprestado bilhões em fundos de clientes da FTX
De acordo com documentos do processo judicial, Caroline Ellison disse que ela e SBF assinaram “demonstrações financeiras materialmente enganosas” para os credores da Alameda – sabendo que se tratavam de atos ilegais.
Caroline Ellison, ex-diretora executiva da Alameda Research, declarou em depoimento prestado como parte de seu acordo judicial que estava ciente de que os fundos da FTX eram disponibilizados para os investimentos da empresa de capital de risco.
Em uma transcrição do processo de seu acordo judicial no Distrito Sul de Nova York, divulgado em 23 de dezembro, Ellison reconheceu os laços financeiros entre a FTX e a Alameda que estão no centro da investigação que os promotores abriram contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. De acordo com a ex-CEO da Alameda, o fundo de investimento teve acesso a uma “empréstimos facilitados” por meio da FTX de 2019 a 2022.
“Eu entendi que os executivos da FTX haviam implementado configurações especiais na conta da Alameda na FTX.com que permitiam à Alameda manter saldos negativos em várias moedas fiduciárias e criptomoedas”, disse Ellison. “Em termos práticos, esse arranjo permitiu à Alameda o acesso a uma linha de crédito ilimitada sem ser obrigada a depositar garantias, sem ter que pagar juros sobre saldos negativos e sem estar sujeita a chamadas de margem ou aos protocolos de liquidação da FTX.com.” Ela adicionou:
“Se as contas da Alameda na FTX tivessem saldos negativos significativos em uma determinada moeda, isso queria dizer que a Alameda estava pegando emprestado fundos que os clientes da FTX haviam depositado em suas contas na exchange.”
OK – on #FTX / Alameda, here now the unsealed guilty plea transcript of Caroline Ellison – it was held in secret, and not docketed until today, once Bankman-Fried was freed on $250 mln bond. Thread then stories on https://t.co/3AcCBJNU41 and pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
— Inner City Press (@innercitypress) December 23, 2022
OK – sobre a #FTX / Alameda, aqui e agora a transcrição da declaração de culpa de Caroline Ellison – foi mantida em segredo e não registrada até hoje, uma vez que Bankman-Fried foi libertado sob fiança de US$ 250 milhões. Thread e depois histórias em https://t.co/3AcCBJNU41
— Inner City Press (@innercitypress)
A declaração de Ellison inclui alegações de que Bankman-Fried e outros executivos da FTX haviam tomado emprestado fundos da Alameda e usado fundos da FTX para pagar “empréstimos no valor de vários bilhões de dólares.” Ela disse que a maioria dos clientes da FTX esperava que seus fundos fossem usados para esse fim, e que ela e Bankman-Fried assinaram “demonstrações financeiras materialmente enganosas” para os credores da Alameda – sabendo que o ato era ilegal.
“Sinto muito pelo que fiz”, disse Ellison. “Eu sabia que era errado.”
A notícia do acordo judicial de Ellison, divulgada em 21 de dezembro, poupou em grande parte a ex-CEO da Alameda de muitas das acusações que Bankman-Fried enfrenta atualmente, incluindo fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Ela ainda pode ser processada por violações criminais de impostos, mas o acordo estabelecia fiança de US$ 250.000 com a condição de que ela entregasse todos os seus documentos de viagem.
As autoridades dos EUA extraditaram Bankman-Fried das Bahamas em 21 de dezembro, depois que ele passou mais de uma semana na prisão de Fox Hill. Os promotores permitiram que o ex-CEO da FTX se mantenha em prisão domiciliar, com o uso de uma tornozeleira eletrônica, sob fiança de US$ 250 milhões. Os pais de Bankman-Fried ofereceram a própria casa como garantia para que o ex-executivo fosse libertado. SBF deve comparecer ao tribunal novamente em 5 de janeiro.
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