FinCEN condena uso ‘Ilícito e Maligno’ de cripto pelo Irã para iludir sanções

A Rede de Repressão aos Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) emitiu um apelo consultivo sobre as trocas de criptomoedas para monitorar o uso iraniano da cripto para escapar das sanções.

A Rede de Repressão aos Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) está pedindo o casa de câmbio de criptomoedas para monitorar o uso iraniano de cripto para escapar das sanções. A agência solicitou isso em um comunicado publicado quinta-feira, 11 de outubro

O apelo vem como parte de uma diretriz mais ampla de advertência ao “sistema sistêmico” de Combate à Lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) que ameaça a atividade iraniana para o sistema financeiro global.

De acordo com o FinCEN, a partir de 2013, o uso iraniano de criptomoeda inclui “pelo menos US $ 3,8 milhões em transações denominadas em bitcoins por ano”. Admitindo que o uso da cripto no país é “comparativamente pequeno”, o documento alerta que a cripto representa “um sistema de pagamento emergente que pode fornecer vias potenciais para que indivíduos e entidades escapem das sanções. ”

Ele continua a descrever que, apesar do Banco Central do Irã (CBI) proibir instituições financeiras domésticas de lidar com cripto descentralizadas, a Internet facilita o acesso de indivíduos e empresas a plataformas relacionadas a cripto. Elas estão listadas como “casas de câmbio de moedas virtuais baseadas na Internet localizadas no Irã,“ casas de câmbio de moedas virtuais baseadas em países terceiros ou em outros países ”e“ casa de câmbio ponto-a-ponto (P2P) ”.

A FinCEN, portanto, pede que “as instituições […] considerem a revisão dos livros-chave de blockchain para atividades que possam se originar ou terminar no Irã”, observando que a indústria de cripto internacional “altamente dinâmica” pode obscurecer as pegadas da transação.

Como parte de suas recomendações, a agência defende o uso de ferramentas de inteligência blockchain e outros meios para monitorar a atividade de login de IP de entidades baseadas no Irã através da aquisição de detalhes técnicos como endereços IP com registros de data e hora, identificadores de dispositivo e indicadores de comprometimento. fornecer informações úteis às autoridades. ”

A assessoria mais ampla “lembra as instituições financeiras de [suas] obrigações regulatórias sob a Lei de Segredos do Banco (BSA) e a Lei Abrangente sobre Sanções, Responsabilização e Desinvestimento do Irã de 2010 (CISADA)”.

Conforme reportado nesta primavera, tem sido sugerido que os iranianos estão se voltando cada vez mais para o Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas em meio à turbulência econômica doméstica antes da antecipada saída dos EUA do acordo nuclear de 2015 com o Irã (JCOA). Na época, o presidente da comissão econômica do Irã afirmou que até agora os cidadãos conseguiram desviar impressionantes US $ 2,5 bilhões do país através de cripto.

Mais recentemente, o Centro Nacional do Ciberespaço do Irã revelou que o rascunho do projeto de criptomoeda apoiado pelo Estado está pronto, que foi declarado ser um meio controlado centralmente de contornar as sanções internacionais quando o plano foi oficialmente confirmado em julho deste ano.