FBI apreende US$ 24 milhões em BTC de sócio da pirâmide Indeal a pedido de autoridades brasileiras
Autoridades brasileiras atuaram em conjunto com o FBI para identificar milhões em criptomoedas ligados à Indeal.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Federal Bureau of Investigation (FBI) apreenderam US$ 24 milhões em Bitcoin que seriam ligados à pirâmide financeira Indeal, segundo informações do Finance Magnates.
Segundo o texto, os US$ 24 milhões em criptomoedas foram apreendidos a pedido das autoridades brasileiras como parte da Operação Egypto, que desmembrou a pirâmide financeira que tinha sede em Novo Hamburgo, em maio de 2019.
As criptomoedas eram ligadas a Marcos Antônio Fagundes, um dos sócios do esquema, acusado de lavagem de dinheiro e identificado como responsável pelas moedas. Ele foi preso na operação e solto em agosto do mesmo ano por decisão do Superior Tribunal de Justiça.
A Indeal prometia nada menos que 15% de lucros mensais aos investidores, prometendo alocar os fundos em criptomoedas, mas como toda pirâmide financeira começou a bloquear os pagamentos assim que a fraude começou a ruir.
As investigações concluíram que os envolvidos nunca investiram em criptomoedas e usavam o dinheiro para compra de bens pessoais e investimentos de renda fixa.
Estima-se que a empresa tenha sumido com US$ 200 milhões de dezenas de milhares de investidores no Brasil.
As autoridades no Brasil e nos Estados Unidos atuaram em conjunto em uma “cooperação legal mútua envolvendo assuntos criminais”, diz a matéria.
Além dos milhões em criptomoedas, foram também apreendidos na Operação Egypto dezenas de imóveis, veículos de luxo, jóias e dinheiro vivo, ligados a 13 indivíduos acusados de lavagem de dinheiro e fraude.
Não há mais informações sobre qual será o destino imediato das criptomoedas apreendidas e se elas serão usadas para ressarcir as vítimas da fraude.
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