Exchange brasileira tem R$ 110 milhões bloqueados em operação da PF

A decisão foi tomada como parte da Operação Rekt, deflagrada na manhã de quinta-feira (29), com o objetivo de coibir um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada cadastradas em nome de laranjas, cujas sedes foram cadastradas no endereço de quartos de hotéis.

O objetivo destas empresas era operar como intermediárias na movimentação de dinheiro e dificultar as investigações. Elas recebiam depósitos de dinheiro ilícito em parcelas pequenas para despistar a atuação dos órgãos de fiscalização e, depois, repassavam o valor para uma companhia maior, também de fachada, que era responsável pela compra de criptoativos.

O nome da exchange envolvida não foi divulgado porque o processo corre em segredo de justiça. A Polícia reforçou que operar criptomoedas não é crime, porém a conta foi bloqueada porque a origem do dinheiro não era lícita. A exchange não é investigada na operação.

Ao todo, 32 pessoas jurídicas e quatro físicas tiveram seus sigilos bancário e fiscal quebrados com ordem judicial da Justiça Federal de São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, as investigações indicaram uma movimentação atípica de mais de R$ 20 bilhões nas contas. Ao todo, foram cumpridos quatro mandatos de prisão, três na cidade de São Paulo e um em Limeira (SP).

As empresas usadas no esquema eram cadastradas em nomes de terceiros e usadas por traficantes de drogas que foram presos na Operação Planum, que foi deflagrada em outubro de 2018.

Os envolvidos na operação podem ser indiciados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A pena pode variar entre seis e 18 anos. A Polícia Federal não descarta a existência de outros crimes, como corrupção, que devem ser revelados conforme o andamento das investigações.

O artigo Exchange brasileira tem R$ 110 milhões bloqueados em operação da PF foi visto pela primeira vez em BeInCrypto.