Advogados de Do Kwon receberam US$ 7 milhões antes do colapso do Terra
Ao tentar vincular a má intenção de Kwon ao pagar antecipadamente o escritório de advocacia, os promotores acreditam que as informações ajudarão no caso de fraude em andamento
Os promotores sul-coreanos confirmaram que o CEO da Terraform Labs, Do Kwon, enviou 9 bilhões de won (US$ 7 bilhões) para Kim & Chang – um importante escritório de advocacia sul-coreano – pouco antes do colapso espetacular do ecossistema Terra.
A decisão de Kwon de enviar milhões para o escritório de advocacia foi sinalizada pelos promotores como um movimento deliberado, o que supostamente reafirmou sua consciência do colapso iminente e antecipou os problemas legais esperados, conforme relatado pela KBS News .
Ao tentar vincular a má intenção de Kwon ao pagar antecipadamente o escritório de advocacia, os promotores acreditam que as informações ajudarão no caso de fraude em andamento. Além disso, os advogados de Kim & Chang visitaram Montenegro para se encontrar com Kwon e o ex-diretor financeiro da Terraform, Han Chang-joon.
Anteriormente, Kwon foi preso no aeroporto de Podgorica, em Montenegro, após tentar voar para Dubai usando documentos falsos . Após sua prisão, as autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Sul solicitaram a extradição de Kwon. No entanto, o tribunal ainda não decidiu.
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Em 7 de abril, foi revelado que promotores sul-coreanos suspeitavam que Kwon estava convertendo fundos ilícitos do Terra ( LUNA ) para Bitcoin ( BTC ). Os promotores solicitaram à Binance que suspendesse todos os pedidos de saque vinculados a Kwon.
No total, os promotores identificaram 414,5 bilhões de won (US$ 314,2 milhões) em ativos ilícitos associados ao cofundador da Terraform Labs, Kwon, e seus associados, dos quais cerca de 91,4 bilhões de won (US$ 69 milhões) estão diretamente ligados a Kwon.
“Fornecemos às autoridades coreanas da LE a assistência solicitada. Como não podemos comentar sobre as investigações LE em andamento, para qualquer comentário adicional, entre em contato com os promotores”, disse um porta-voz da Binance, falando ao Cointelegraph sobre o assunto.
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