Apesar dos golpes do COVID-19, rendimentos dos fraudadores de criptomoedas caem 30% em março
Dados da Chainalysis descobriram que o valor das transações enviadas para carteiras fraudulentas conhecidas caiu significativamente em meio à pandemia de coronavírus e à quebra do mercado de criptomoeda.
Os dados publicados em 10 de abril pela Chainalysis, empresa forense de blockchain, indicam que o valor médio das transações recebidas pelas carteiras de golpes conhecidos caiu 30% em março.
Em meio às tentativas dos fraudadores de alavancar o medo do COVID-19 e enganar as vítimas para fazer o download de aplicativos maliciosos, doar para representações de instituições de caridade ou pretender vender curas do coronavírus, a pandemia parece ter causado um declínio acentuado nas receitas dos golpistas de criptomoeda.
O crash do mercado de criptomoeda de meados de março parece também ter impactado a renda dos golpistas.
Golpes COVID-19 representam uma pequena porcentagem das fraudes cripto
O relatório afirma que o valor diário total das transferências destinadas às carteiras dos golpistas caiu 61% em duas semanas, depois de ficar em cerca de US$ 10.000 entre 13 e 31 de março. Desde então, o valor recebido pelos golpes passou de quase US$ 5.000 para aproximadamente US $ 7.000.
Valor médio de 7 dias das transações de criptomoedas para carteiras fraudulentas conhecidas. Fonte: Chainalysis
Os dados sugerem que as preocupações com os golpes com COVID-19 foram exageradas, com a Chainalysis observando que a grande maioria das fraudes recentemente foi absorvida pelo investimento em esquemas Ponzi – representando mais de 95% das somas combinadas recebidas pelos golpes de criptomoeda em 2019.
Os golpistas de email capitalizam os medos do coronavírus
No entanto, a empresa identificou um leve ressurgimento nos golpes por email – com a pandemia de coronavírus fornecendo novas narrativas que os fraudadores podem tentar enganar suas vítimas para fornecer acesso à carteira ou enviar criptomoedas sob falsos pretextos.
Na semana passada, Chainalysis observou um golpe por email no qual os fraudadores estavam se passando pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para solicitar doações para pesquisas e tratamentos com COVID-19.
Chantagem assumem nova forma em meio ao COVID-19
A empresa também observa o surgimento de uma capitalização sinistra de esquemas de chantagem durante a pandemia do COVID-19.
Ao contrário dos esquemas típicos de chantagem, nos quais um golpista afirma ter informações comprometedoras que vazarão para amigos e familiares se não forem compensados, golpes recentes afirmaram ter sido enviados por um indivíduo que confirmou estar com o COVID-19.
A menos que um resgate seja pago em criptoativos, o fraudador ameaça espalhar o vírus para os amigos e familiares do destinatário do email.
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