Day Trader aplica golpe de R$ 30 milhões com Forex, que é proibido no Brasil
Golpista no Reino Unido atraía empresas para o mercado de Forex, proibido no Brasil, dizendo-se ser um “especialista” e ostentando bens de luxo e dinheiro; prejuízo é milionário.
Mais um caso de fraude envolvendo um Day Trader chamou atenção do mundo nesta semana, quando um golpista fez vítimas com prejuízo de R$ 30 milhões através do mercado de Forex, que é proibido no Brasil.
As táticas do suposto day trader Furvin Singh Dyal, estudante de biomedicina de apenas 20 anos no Reino Unido, se assemelha à de pirâmides financeiras: ostentação de dinheiro e bens de luxo, além de uma imagem de “investidor de sucesso”.
Segundo a BBC, Dyal fundou uma empresa que supostamente atuava no mercado de câmbio, conhecido como Forex, a GS3 Trades, que atraía as vítimas prometendo revelar “o segredo do sucesso” através de “cursos de negociação”.
Uma das vítimas citadas na matéria foi interceptada pelo golpista pelo WhatsApp. Na mensagem, Dyal prometia que a empresa era regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, o que era mais uma parte da farsa.
Em semanas, a vítima já havia investido £ 17.000, ou mais de R$ 127.000, chegando a um aporte total de nada menos que £ 30.000 (cerca de R$ 225.000). Uma queda inesperada no mercado de câmbio fez todos os fundos na plataforma derreterem, deixando o investidor com apenas £ 48.
Diante da queda, Jonathan já não podia sacar seu dinheiro, sob ameaças de ser expulso do sistema da suposta empresa como punição. Era só mais uma vítima do golpista que causou R$ 30 milhões em prejuízo.
Além da empresa de Dyal, outra empresa fazia parte do esquema: a corretora Infinox, dos também envolvidos Tristan Jones e Mirko Notturno. O grupo teria feito pelo o menos 3.000 vítimas, cada uma com perdas entre £ 10.000 e £ 4 milhões.
Dyal atuava como garoto-propaganda da fraude, com ostentação de uma vida de luxo no Instagram. Depois das denúncias, ele abandonou sua antiga conta na rede social, mas lançou uma outra, que já conta com 250.000 seguidores.
O conteúdo é o mesmo: ostentação de luxo e riqueza e uma imagem de suposta prosperidade. Desta vez, os produtos prometidos são mercadorias online, além de cursos que seguem prometendo a “chave do sucesso”.
O caso também se aplica ao mercado de criptomoedas – e até ao de day trades, que sempre que o mercado está em alta aparece com novos “especialistas”. Como noticiou o Cointelegraph Brasil, é preciso tomar cuidado com falsos especialistas que só aparecem durante as disparadas dos mercados.
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