Lavagem de dinheiro com criptomoedas sobe um terço em 2021, mas ainda está abaixo do recorde
O relatório Chainalysis detalhou como os criminosos cibernéticos lavaram seus fundos de criptomoedas em 2021 em comparação com o ano anterior, com os protocolos DeFi tendo o maior aumento no uso.
Um novo relatório da Chainalysis revelou que US$ 8,6 bilhões em valor foram lavados por meio de criptomoedas em 2021. Isso marca um aumento de 25% em relação a 2020, mas ainda permanece bem abaixo do recorde atingido em 2019.
Naquele ano, US$ 10,9 bilhões em valor foram lavados por meio de criptomoedas. Desde 2017, a Chainalysis estima que um total de US$ 33,4 bilhões em criptomoedas foram lavados.
A Chainalysis aponta que os US$ 33,4 bilhões em cripto lavados desde 2017 são tímidos em comparação com os estimados US$ 2 trilhões em moeda fiduciária que são lavados anualmente por crimes offline, como o tráfico de drogas. No entanto, uma avaliação confiável da quantidade de moeda fiduciária lavada é mais difícil de determinar do que a criptomoeda devido ao uso de dinheiro não rastreável em crimes offline. O relatório afirma:
“A maior diferença entre a lavagem de dinheiro fiduciária e baseada em criptomoeda é que, devido à transparência inerente das blockchains, podemos rastrear mais facilmente como os criminosos movem criptomoedas entre carteiras e serviços em seus esforços para converter seus fundos em dinheiro.”
De acordo com o provedor de análise de segurança cibernética, o valor da criptomoeda lavada foi derivada de “crimes cripto-nativos” nos quais “os lucros são quase sempre derivados de criptomoedas em vez de moeda fiduciária”.
Pela primeira vez desde 2018, as exchanges centralizadas (CEX) representaram menos da metade (47%) do valor lavado, sinalizando uma possível mudança no comportamento dos criminosos cibernéticos. Os protocolos DeFi viram sua utilidade para endereços ilícitos aumentar quase 2.000% de uma participação de 2% em 2020 para 17% em 2021.
Hackers, como os infames norte-coreanos que roubaram cerca de US$ 400 milhões, preferiam fortemente o DeFi, enquanto os golpistas tendiam a preferir as CEX, o que Chainalysis atribui a uma “relativa falta de sofisticação”.
A Chainalysis disse: “Miner pools, exchanges de alto risco e mixers também viram aumentos substanciais no valor recebido de endereços ilícitos”.
Dos fundos lavados em 2021, uma proporção maior chegou aos cinco principais serviços de lavagem em 2021 (58%) do que em 2020 (54%). A concentração geral de lavagem de dinheiro, no entanto, diminuiu em 2021, pois 583 endereços receberam depósitos de pelo menos US$ 1 milhão em valor, enquanto em 2020, 270 desses endereços foram usados.
Por ativo, as altcoins tiveram a maior concentração, pois 68% dos ativos lavados foram para os 20 maiores endereços de depósito usados para atividades ilícitas. Ethereum (ETH) foi o próximo com 63%, stablecoins em 57% e Bitcoin (BTC) foi de longe o menos concentrado, com apenas 19% indo para os principais endereços.
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