Criminosos movimentaram US$ 34 milhões usando DeFi em 2020, segundo a Chainalysis
Especialistas da empresa de análise de blockchain Chainalysis dizem que criminosos devem ampliar uso de DeFi em 2021.
O ano de 2020 foi de crescimento exponencial para as finanças descentralizadas, ou DeFi, mas o sucesso do setor, apontado como uma espécie de “futuro financeiro” por especialistas, também atraiu criminosos.
Um estudo da empresa de análise financeira Chainalysis publicado pelo TheBlock mostrou que o setor DeFi recebeu cerca de US$ 144 bilhões em exchanges descentralizadas (DEX) no ano passado, mas uma parte deste montante teve origem ilícita.
A empresa descobriu que cerca de US$ 34 milhões – ou 0,02% do montante total – em DEXes teve origem criminosa. A análise da Chainalysis também mostra um grande crescimento de volume nos últimos meses do ano, o que pode apontar para uma tendência de crescimento ainda maior em 2020.
O crescimento pode ser ainda maior porque a empresa não conseguiu identificar todas as atividades de negociação ligadas a crimes em 2020, segundo o cientista-chefe Jacob Illum. Para ele, a lavagem de dinheiro usando DEX e DeFi tevem aumentar neste ano.
Segundo Illum, grandes esquemas criminosos como o PlusToken, deflagrado em 2019, ainda não têm todos os envolvidos revelados, e o montante envolvido pode impactar gravemente nos números deste ano. Ele diz:
“Uma das perguntas é se as plataformas mais populares vão ser as mesmas cujos administradores têm controle suficiente para evitar transações criminosas, como por exemplo no hack da exchange KuCoin”
Além disso, a Chainalysis aponta que os mercados ilegais estão se descentralizando, como o caso do Televend, que usa robôs criptografados em chats do Telegram para atender mais de 150 mil vendedores e compradores. Os robôs criam ordens automatizadas e depois recebem um endereço de Bitcoin automático.
“O Televend recebe comissões por cada venda, mas nunca movimenta os fundos. Além disso, não existe uma autoridade central de aplicação da lei, possa fazer o rastreamento e análise em blockchain, então as transações passam despercebidas facilmente”
Como noticiou recentemente o Cointelegraph Brasil, a capitalização de mercado do setor DeFi chegou a US$ 45 bilhões, com uma curva de crescimento que indica que a alta está longe de terminar.
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