Polícia chinesa prende 12 ‘oficiais da Huobi’
As autoridades chinesas prenderam um grupo de golpistas que alegam ser ‘oficiais da Huobi’.
As autoridades chinesas desmantelaram um grupo de supostos golpistas que se apresentam como funcionários da exchange Huobi, que estavam operando um site de balcão (OTC).
Conforme relatado pela mídia local Jinse, em 20 de maio a polícia prendeu 12 suspeitos na província de Guangdong que estavam por trás do esquema, depois que uma investigação descobriu que os grupos comerciais de criptomoeda no WeChat haviam se infiltrado a partir de novembro de 2019.
Os golpistas convenceram as vítimas a investir na plataforma OTC falsa, usada para lavagem de dinheiro, e depois enviaram o dinheiro fraudado para contas no exterior.
Fraude cometida através do WeChat
As autoridades locais anunciaram que apreenderam computadores, telefones celulares, cartões bancários e outros itens relacionados à investigação.
Os golpistas postaram sobre suas “boas notícias”, propagando a oportunidade de investimento estrangeiro em especulação de Bitcoin no WeChat.
De acordo com o depoimento de uma das vítimas, denominada “Sr. A ”, ele transferiu RMB 100.000 para a conta anunciada na plataforma falsa. O investimento começou inicialmente a registrar “ganhos consideráveis”, quase dobrando o capital.
Quase 3,1 milhões de RMB roubados de uma única vítima
Como em muitos outros golpes semelhantes, os falsos ‘retornos’ foram como os fraudadores convenceram o Sr. A a continuar investindo, e ele finalmente enviou cerca de RMB 3,1 milhões para diferentes contas bancárias.
Em fevereiro, a vítima recebeu um aviso da plataforma OTC falsa de que o projeto “havia quebrado” e, portanto, havia perdido o dinheiro.
A polícia por trás da investigação disse que, após o anúncio do fechamento repentino da plataforma, os criminosos desviaram o dinheiro através de várias contas bancárias.
Casos mais recentes em golpes relacionados à criptomoedas
O Cointelegraph informou em 2019 sobre os fraudadores que se apresentam como investidores online do grupo japonês Monex, proprietário da exchange de criptomoedas Coincheck, para fraudar dinheiro através de telefonemas.
Em abril, um empresário de Chicago foi processado por apropriação indevida de mais de US$ 2 milhões em fundos ostensivamente usados na negociação de criptomoedas.
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