Celsius publica lista de usuários elegíveis para saque de ativos
Os credores elegíveis não poderão sacar seus fundos da Celsius, a menos que atualizem suas contas adequando-se a normas de identificação de clientes (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML).
A empresa de empréstimos de criptomoedas falida Celsius criou um processo de saque para usuários que tinham suas criptomoedas sob sua custódia da empresa quando ela interrompeu retiradas e depósitos em junho de 2022.
A Celsius divulgou uma atualização oficial sobre as próximas retiradas em 31 de janeiro, fornecendo a lista de usuários qualificados para retirar aproximadamente 94% dos ativos sob sua custódia.
A empresa apresentou o documento em um processo judicial de 1.411 páginas junto ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, listando os nomes completos de todos os usuários elegíveis para efetuar saques, juntamente com o tipo e a quantidade de criptoativos a que cada um tem direito.
A Celsius enfatizou que os usuários elegíveis seriam solicitados a atualizar sua conta na plataforma com informações adicionais obrigatórias antes que qualquer saque pudesse ser processado. As informações solicitadas incluem dados do cliente relacionados às políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de identificação de clientes (KYC), bem como detalhes sobre o endereço de destino dos saques, disse a Celsius, acrescentando:
“A menos e até que um usuário qualificado atualize sua conta com as informações necessárias, esse usuário qualificado não poderá retirar seus ativos sob custódia da plataforma do devedor.”
O processo também observa que ainda não se sabe se os usuários qualificados poderão retirar os 6% restantes dos ativos, pois o tribunal tomará uma decisão sobre essa questão posteriormente.
Os usuários qualificados também receberão detalhes específicos relacionados às taxas de gás e transações associadas aos procedimentos de saque. “Usuários elegíveis que não possuem ativos suficientes em suas contas para satisfazer essas taxas não terão permissão para sacar seus ativos”, escreveu a Celsius.
A notícia foi divulgada quando o examinador nomeado pelo tribunal encaminhou um requerimento questionando certos aspectos das operações da Celsius, incluindo detalhes sobre suas complexas negociações com a exchange também falida FTX. O relatório do examinador também revelou que a Celsius usava o software de contabilidade Quickbooks para registrar suas movimentações financeiras e balanços, assim como a FTX e a Alameda Research.
O examinador nomeado pelo tribunal, Shoba Pillay, também escreveu que a Celsius e seu fundador, Alex Mashinsky, não cumpriram suas promessas em torno de seu token nativo, o Celsius (CEL), e outras atividades comerciais.
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