Binance colabora com a Polícia Real Tailandesa para apreender US$ 277 milhões de golpistas
Mais de 3.000 vítimas dos supostos golpistas de cripto apresentaram-se às autoridades para solicitar pedidos de indenização.
Em um comunicado enviado ao Cointelegraph, a Binance anunciou que trabalhou em conjunto com agências de aplicação da lei, fornecendo informações para desarticular o grupo criminoso. A operação, que tinha o código “Trust No One”, resultou na prisão de cinco supostos membros-chave do sindicato e na apreensão de vários ativos no valor de US$ 277 milhões. Mais de 3.200 vítimas já entraram em contato com as autoridades para solicitar compensação.
O Bureau de Investigação de Crimes Cibernéticos (CCIB) da Polícia Real Tailandesa colaborou com a exchange de criptomoedas Binance e o United States Homeland Security Investigations (HSI) para desmantelar um grupo criminoso responsável por realizar um esquema de fraude com criptomoedas na Tailândia.
#Binance ajuda a polícia real tailandesa na repressão às redes criminosas | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI
– CZ Binance (@cz_binance) 3 de outubro de 2023
O tenente-coronel Thanatus Kangruambutr, inspetor do CCIB, expressou sua gratidão pelas contribuições da exchange de criptomoedas para a investigação. Segundo o inspetor, o aumento das fraudes com criptomoedas causou danos financeiros aos residentes da Tailândia. O inspetor explicou:
“Através da troca rápida de informações com parceiros-chave, incluindo a equipe de investigações da Binance, esta operação bem-sucedida resultou na prisão dos criminosos. A Binance continua sendo uma aliada essencial em nossa luta contra fraudes e crimes cibernéticos.”
Tigran Gambaryan, chefe de conformidade contra crimes financeiros da Binance, afirmou que a empresa continuará sua parceria com diversas autoridades em todo o mundo, enquanto fazem sua parte para “restaurar a confiança no ecossistema de ativos digitais.”
A exchange de criptomoedas Binance tem colaborado com diversos atores do setor para combater crimes relacionados a criptomoedas. Em 2022, a exchange de criptomoedas recuperou e congelou US$ 450.000 em ativos roubados relacionados ao hack do Curve Finance.
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