CEO da Binance nega acusações de que filial da exchange nos EUA seja um engodo regulatório
“A Binance sempre operou dentro dos limites da lei”, disse CZ.
Changpeng Zhao, CEO da Binance, está resistindo fortemente às alegações de que a exchange de criptomoedas montou sua filial nos EUA para contornar as regulamentações e lucrar sub-repticiamente com os investidores.
De acordo com um artigo de 29 de outubro do redator da Forbes, Michael Del Castillo, o meio de comunicação afirma ter obtido uma apresentação vazada descrevendo os planos da Binance para operar nos Estados Unidos. O documento afirma que em 2018 – antes do lançamento da Binance.US – a exchange de criptomoedas pretendia estabelecer uma “entidade Tai Chi” nos EUA para atuar como uma espécie de pára-raios regulatório protegendo suas principais operações das aplicaçãos legais.
“Enquanto a entidade então sem nome estabeleceu operações nos Estados Unidos para distrair os reguladores com interesse fingido em compliance, medidas seriam postas em prática para mover a receita na forma de taxas de licenciamento e mais para a empresa-mãe, a Binance,” afirmou Castillo . “Durante todo o tempo, os clientes em potencial aprenderiam a escapar das restrições geográficas enquanto soluções tecnológicas eram implementadas.”
Em uma resposta feita cerca de uma hora após a publicação do artigo, Changpeng Zhao, ou CZ, contestou muitas das alegações, afirmando que a fonte – o documento vazado – “não foi produzida por um funcionário da Binance”. Castillo acredita que o ex-funcionário Harry Zhou tenha criado a apresentação.
“A Binance sempre atuou dentro dos limites da lei”, afirmou o CEO. “Não reconhecemos o documento alegado”.
CZ afirmou que o fato de a empresa ter aberto exchanges em vários países é evidência de que ela está disposta a cumprir a estrutura regulatória “com licenciamento e aplicativos adequados” e afirmou que a Binance “tem uma colaboração muito forte com muitas agências notáveis de regulação em todo o mundo.” Ele disse que as operações da Binance nos EUA têm “restrições e procedimentos operacionais muito fortes”.
No entanto, o relatório da Forbes descreveu paralelos entre este plano Tai Chi supostamente concebido em 2018 e a trajetória da Binance.US, que foi lançada em setembro de 2019. A exchange atualmente opera em 40 estados dos EUA.
Castillo afirmou que o documento sugeria que a entidade empresarial participasse do Cornerstone Program do Departamento de Segurança Interna dos EUA para detectar deficiências nos sistemas financeiros para “distrair” as agências, incluindo a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), a Comissão de Títulos e Câmbio (SEC), a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) e o New York Department of Financial Services (NYDFS). De acordo com a Forbes, o braço americano da Binance fez isso.
A estrutura de propriedade da Binance.US, operada pela BAM Trading Services em San Francisco, também é um mistério. A CEO Catherine Coley afirmou que não há vínculos de propriedade com a Binance – o próprio CZ chamou a Binance.US de “um mercado autônomo” – mas Castillo relatou que o documento vazado afirmava que a BAM continuaria a “licenciar a tecnologia de carteira e negociação” da exchange de criptomoedas.
A apresentação também pedia supostamente que a entidade empresarial usasse redes privadas virtuais, ou VPNs, para ocultar a localização dos traders de criptomoedas e contornar as regulações existentes. Cidadãos que vivem em dez estados dos EUA não podem usar legalmente a Binance.US no momento deste artigo, mas a Binance Academy tem um guia para iniciantes sobre VPNs em seu site. CZ também defendeu a tecnologia no Twitter.
Respondendo às alegações no Twitter, CZ afirmou “Qualquer um pode produzir um ‘documento de estratégia’, mas isso não significa que a Binance o segue.”
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