Arthur Hayes busca uma rendição voluntária no tribunal do Havaí sob fiança de US$ 10 M
Os advogados do ex-CEO da BitMEX, exchange de derivativos cripto, estão propondo a rendição voluntária de Hayes em 6 de abril, com sua possível soltura sob fiança de US$ 10 milhões.
Advogados que negociam em nome de Arthur Hayes, um dos quatro executivos e coproprietários da BitMEX acusados de violar a Lei de Sigilo Bancário pelas autoridades dos Estados Unidos, finalizaram os termos de sua proposta de rendição voluntária a um tribunal do Havaí em 6 de abril.
Como descreve uma carta enviada ao Tribunal Distrital do Sul de Nova York, as negociações do advogado com o governo em nome de Hayes começaram logo depois que sua acusação foi revelada em outubro de 2020. As condições de fiança propostas, que estão sujeitas à aprovação do tribunal, estipulam que Hayes, que mora em Cingapura desde janeiro de 2020, seria potencialmente libertado com um título de fiança de US$ 10 milhões, garantido por US$ 1 milhão em dinheiro e co-assinado por sua mãe.
Outras condições propostas incluem a retenção de um passaporte por Hayes para viajar entre Cingapura e os EUA, e sua execução de uma renúncia de extradição em uma forma que seria mutuamente acordada pelo governo e pela defesa de Hayes. Citando desafios logísticos associados a viagens durante a pandemia COV-19, o advogado solicita que Hayes seja solto na data de sua primeira aparição em 6 de abril, presumindo que a fiança seja co-assinada dentro de dez dias a partir dessa data e que ele pague por garantia US$ 1 milhões em dinheiro dentro de cinco dias.
A carta indica que o governo dos EUA está em contato com o escritório local do FBI em Honolulu para providenciar a logística e o transporte relacionados ao comparecimento de Hayes ao tribunal no Havaí. Os procedimentos de entrevista pré-julgamento serão conduzidos online e Hayes precisará permanecer no Havaí por um período de quarentena antes de retornar a Cingapura. O advogado sugere que ele viaje para Nova York para futuras aparições no tribunal e reuniões com seus advogados, conforme exigido pelo andamento do processo criminal.
Conforme relatado, o caso contra Hayes e seus colegas começou em 1º de outubro de 2020, quando o Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação criminal contra ele e três outros executivos por supostas violações da BSA em suas operações na plataforma de negociação de derivativos de criptomoedas BitMEX.
Além disso, a Commodity Futures Trading Commission entrou com uma ação civil contra os quatro homens, neste caso por supostas violações dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.
Ben Delo, coproprietário da BitMEX, também está em negociações para uma rendição voluntária em Nova York até o final de março, sujeito à eliminação dos obstáculos da imigração. Enquanto isso, o coproprietário Greg Dwyer se recusou a se render e enfrenta procedimentos de extradição de sua localização atual nas Bermudas. O réu final, o CTO Samuel Reed da BitMEX, já foi libertado da custódia com uma fiança de US$ 5 milhões para comparecimento não garantido logo após sua prisão em Massachusetts em outubro. Ele concordou em cumprir os procedimentos de condenação.
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