Alex Mashinsky enfrenta monitoramento eletrônico enquanto sob fiança, juiz assina ordem de proteção
Promotores e advogados de defesa concordaram com uma modificação da fiança tendo o ex-CEO da Celsius sob monitoramento eletrônico e amplamente impedido de movimentar fundos acima de US$ 10.000.
Um juiz federal aprovou um pedido conjunto dos advogados de Alex Mashinsky e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para modificar as condições de fiança do ex-CEO da Celsius, incluindo o monitoramento eletrônico.
Em um arquivamento em 8 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o juiz Gabriel Gorenstein aprovou uma modificação na fiança de US$ 40 milhões de Mashinsky garantida por sua conta de corretagem no First Republic Bank e sua residência em Nova York. Os promotores e os advogados de defesa assinaram conjuntamente um pedido para que Mashinsky seja colocado sob monitoramento eletrônico e restrito a não sacar, transferir ou receber mais de US$ 10.000 sem a aprovação prévia do tribunal. A modificação da fiança removeria a necessidade de usar a conta no First Republic de Mashinsky para garantir a fiança.
Após um pedido dos promotores com o consentimento da equipe jurídica de Mashinsky, o juiz John Koeltl ordenou em 9 de agosto que a maioria dos materiais de julgamento não disponíveis publicamente não poderia ser divulgada por qualquer parte envolvida, mencionando especificamente as postagens em redes sociais no Facebook ou Twitter (agora X). A ordem incluiu preocupações com a divulgação de informações que poderiam levar à intimidação de testemunhas.
Mashinsky, que foi CEO da plataforma de empréstimos cripto Celsius Network até setembro de 2022, enfrenta acusações de fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e fraude por fio por supostamente enganar e fraudar usuários. Após sua prisão em 13 de julho, ele se declarou inocente de todas as acusações e em grande parte não foi autorizado a viajar como parte de suas condições de fiança.
Não está claro qual forma de monitoramento eletrônico Mashinsky poderia ter. A condição de fiança muitas vezes inclui um monitor de pulso ou tornozelo que alerta as autoridades sobre a localização do indivíduo a todo momento. O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está sob restrições semelhantes, mas também em grande parte confinado à casa de seus pais na Califórnia.
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A Celsius entrou com pedido de falência do Capítulo 11 em julho de 2022, antes da saída de Mashinsky. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA posteriormente moveram processos civis contra a plataforma e o ex-CEO, e a Comissão Federal de Comércio multou a Celsius em US$ 4,7 bilhões por “enganar” os usuários.
Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receitas da plataforma de empréstimos e cidadão israelense, enfrenta acusações semelhantes por seu suposto envolvimento em atividades na Celsius. No entanto, no momento da prisão de Mashinsky, ele não estava sob custódia nos EUA.
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