Ex-CEO da Celsius, Mashinsky, busca a destituição do caso da FTC
O ex-CEO da Celsius está atualmente em liberdade sob fiança e enfrenta múltiplas acusações de fraude criminal e manipulação de mercado por parte de várias agências reguladoras dos EUA.
Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO do agora falido emprestador de criptomoedas Celsius, entrou com um novo pedido na justiça buscando o arquivamento do caso da Comissão Federal de Negociação dos Estados Unidos (FTC) contra ele “na íntegra”.
A equipe jurídica do ex-chefe da Celsius argumentou que as alegações contra seu cliente não sustentam a afirmação de que ele fez uma declaração falsa conscientemente para “obter fraudulentamente informações de clientes de uma instituição financeira”. De acordo com os advogados, as acusações não atendem aos padrões de uma reivindicação sob o Ato Gramm-Leach-Bliley. Essa lei de 1999 exige que se façam afirmações falsas conscientemente para coletar informações de clientes fraudulentamente de uma instituição financeira.
Além disso, os advogados alegaram que, porque Mashinsky renunciou ao cargo de CEO da Celsius em 27 de setembro de 2023, a queixa não pode provar que ele “está violando” ou “está prestes a violar” a lei.
A FTC emitiu uma multa de US$ 4,7 bilhões contra o credor de criptomoedas falido Celsius Network em julho e moveu uma ação contra o fundador da Celsius, junto com os co-fundadores da Celsius, Shlomi Daniel Leon e Hanoch “Nuke” Goldstein.
Os advogados de Goldstein alegaram que a FTC parece basear seu caso contra Goldstein apenas no fato de ele ter retuitado uma postagem de blog da Celsius. Segundo Goldstein, esse comportamento está sendo interpretado erroneamente como um sinal de cumplicidade ou participação nas supostas irregularidades.
A Celsius era uma das maiores plataformas de empréstimos de criptomoedas, liderada por Mashinsky, antes de implodir em 2022. O fundador renunciou ao cargo de CEO em setembro do mesmo ano, e até o final de 2022, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos havia acusado o ex-CEO de várias acusações de fraude criminal. Mashinsky se declarou inocente das várias acusações feitas contra ele e está em liberdade sob fiança de US$ 40 milhões.
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