Co-fundadores do Tornado Cash são acusados de lavagem de dinheiro e violações de sanções
Roman Semenov foi colocado na lista de pessoas sancionadas pela OFAC, e Roman Storm foi preso enquanto os Estados Unidos continuam com sua repressão ao mixer de criptomoedas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos adicionou Roman Semenov, um dos cofundadores do “mixer” de criptomoedas Tornado Cash, à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) em 23 de agosto. Outro cofundador do protocolo, Roman Storm, foi preso pelo Departamento Federal de Investigações (FBI) e pela divisão de Investigação Criminal da Receita Federal no estado de Washington na mesma data.
Semenov e Storm estão sendo acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. As acusações foram divulgadas em 23 de agosto. As duas primeiras acusações têm pena máxima de 20 anos de prisão cada uma. A acusação de transmissão de dinheiro pode ser punida com até cinco anos de prisão.
Semenov continua foragido. O terceiro cofundador da Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso na Holanda sob acusação de lavagem de dinheiro em agosto de 2022.
O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, declarou em um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça (DOJ):
“Conforme a acusação, […] [enquanto] publicamente afirmavam oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov na verdade sabiam que estavam ajudando hackers e fraudadores a ocultar os frutos de seus crimes.”
As ações de aplicação da lei contra os cofundadores do Tornado Cash dão continuidade à política de repressão do governo dos EUA ao Tornado Cash que começou no ano passado. Em agosto de 2022, o OFAC colocou 44 endereços de USD Coin (USDC) e Ether (ETH) na lista de SDN, impedindo efetivamente que residentes dos EUA usassem o serviço.
A sanção da OFAC ao Tornado Cash causou uma reação negativa na comunidade de criptomoedas. A Coinbase apoiou uma ação movida por seis indivíduos que alegaram que o Departamento do Tesouro excedeu sua autoridade ao sancionar o protocolo. O grupo de defesa Coin Center entrou com uma ação semelhante. O membro pró-criptomoedas da Câmara dos Deputados dos EUA, Tom Emmer, escreveu uma carta à secretária do Tesouro, Janet Yellen, questionando a medida.
Tanto o DOJ quanto o OFAC se referem especificamente ao papel do Tornado Cash na lavagem de fundos do Lazarus Group, um grupo de hackers ligado à Coreia do Norte, que também está na lista de SDNs. Além disso, o Tornado Cash também foi associado a vários outros ataques de hackers. No total, o mixer lavou mais de US$ 1 bilhão em fundos ilícitos, de acordo com as acusações do Departamento de Justiça.
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