Signature Bank estaria sendo investigado por lavagem de dinheiro antes de fechar, diz reportagem
O banco pró-cripto estava supostamente sob dupla investigação para que autoridades descobrissem se o Signature estava tomando medidas proativas para impedir a lavagem de dinheiro em suas operações.
Banco que servia a diversas empresas da indústria de criptomoedas, o Signature Bank estava sendo investigado por dois órgãos governamentais dos Estados Unidos antes de seu colapso.
De acordo com uma reportagem da Bloomberg divulgada em 15 de março que cita pessoas familiarizadas com o assunto, investigadores do Departamento de Justiça estavam examinando se o Signature tomou as medidas adequadas para detectar possíveis operações de lavagem de dinheiro por parte de seus clientes.
Observou-se que o regulador estava particularmente interessado em descobrir se o banco estava tomando medidas preventivas para monitorar as transações que processava em busca de “sinais de criminalidade” e examinar adequadamente os clientes que atendia.
Uma investigação à parte da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também estava “observando” o banco, de acordo com duas fontes anônimas citadas pela Bloomberg. Detalhes sobre a natureza da investigação da SEC não foram detalhados.
Não está claro quando as investigações começaram ou se tiveram alguma implicação na recente decisão dos reguladores do estado de Nova York de fechar o banco.
Foi relatado que o Signature e sua equipe não são acusadas de irregularidades e as investigações podem ser finalizadas sem quaisquer acusações ou outras ações da SEC e do Departamento de Justiça (DOJ).
A reportagem foi divulgada depois de uma ação coletiva movida em 14 de março pelos acionistas do Signature contra o banco e seus ex-executivos por alegarem estar “financeiramente fortes” apenas três dias antes de sofrerem a intervenção federal que resultou no fechamento da instituição.
Barney Frank, ex-membro do conselho do Signature Bank, disse em 13 de março que, com a medida, os reguladores queriam “enviar uma mensagem anticripto muito forte.”
Frank acrescentou que o banco amigo das criptomoedas se tornou um “garoto-propaganda” da cruzada anti-cripto dos reguladores e políticos dos EUA, pois “não havia insolvência com base nos fundamentos” do seu balanço patrimonial.
A intervenção no Signature em 12 de março fez parte de uma série de fechamentos de bancos ocorridos na semana passada que também incluiu o Silvergate Capital e o Silicon Valley Bank (SVB).
Desde então, o DOJ e a SEC abriram investigações separadas sobre os colapsos da Silvergate Capital e do SVB.
É relatado que os reguladores examinarão os eventos que levaram ao colapso dos bancos, incluindo o exame de registros de valores mobiliários que revelaram a venda de ações do SVB pelo CEO da empresa, Greg Becker, e pelo CFO Daniel Beck, duas semanas antes do colapso.
A SEC não comentou formalmente sobre os assuntos, mas o presidente da SEC, Gary Gensler, disse em 12 de março que “irá investigar e tomar medidas de aplicação da lei se encontrarmos violações de leis federais de valores mobiliários”.
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