SEC não consegue localizar fundador da BitConnect condenado em caso de fraude de US$ 2,4 bilhões
O fundador da BitConnect está sendo processado por levantar fundos ilegalmente e fraudar investidores americanos em mais de US$ 2 bilhões.
Acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em um esquema de pirâmide financeira de US$ 2,4 bilhões, o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, permanece desaparecido após sua condenação.
Em uma atualização judicial na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) disse que o paradeiro de Kumbhani permanece desconhecido. A SEC observou que a última localização conhecida de Kumbhani foi em seu país natal, a Índia, mas permanece descaparecido desde que o promotor de seu esquema de pirâmide financeira BitConnect foi acusado pela SEC de fraudar investidores americanos em mais de US$ 2 bilhões.
O processo da SEC afirma que o fundador condenado provavelmente fugiu para um país estrangeiro e “sua localização permanece desconhecida, e a Comissão continua incapaz de declarar quando seus esforços para localizá-lo serão bem-sucedidos, se é que serão.”
O fundador é acusado de fraude eletrônica, operando um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, e de três conspirações: cometer fraude eletrônica; manipulação de preços de commodities; e lavagem de dinheiro internacional.
A saga da BitConnect remonta à era dos ICOs (Ofertas Iniciais de Moedas). Tratava-se de um dos projetos mais destacados e comentados da época. Fundado em 2016, o projeto cripto se tornou uma sensação global em meados de 2017, depois de arrecadar bilhões de dólares de investidores globais. O projeto baseava-se em um programa de empréstimos baseado em um “bot de negociação” proprietário e “software de volatilidade” que ofereceria 10% de ganhos aos investidores através do token BCC.
O Departamento de Justiça acusou Kumbhani de administrar um esquema de pirâmide financeira por meio do programa de empréstimos da BitConnect, através do qual conseguiu desviar US$ 2,4 bilhões em fundos de investidores. O token nativo BCC da Bitconnect registrou um preço de negociação recorde de US$ 463,31 no pico do frenesi do mercado em dezembro de 2017, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 3,4 bilhões.
O fundadores do projeto “puxaram o tapete” dos investidores em janeiro de 2018, derrubando o preço do token para quase zero e causando enormes perdas aos investidores.
O Departamento de Justiça também acusou Kumbhani de criar uma demanda de mercado falsa para o BCC para atrair investidores desavisados. O projeto, como muitos outros na era dos ICOs, acabou se provando um enorme esquema de pirâmide, onde os criadores usaram fundos iniciais para pagar investidores antigos e posteriormente fugiram depois de captar bilhões com base no hype e na mania dos ICOs. . Vários promotores do projeto na Austrália e nos EUA já foram condenados e podem ser presos.
LEIA MAIS
