Scammers nigerianos usaram exchange de BTC Gemini para desviar milhões
Golpistas nigerianos converteram milhões de dólares em Bitcoin usando a Gemini, de acordo com uma queixa criminal do FBI.
Dois nigerianos que encheram suas contas do Instagram com fotos de sua riqueza foram extraditados de Dubai para os Estados Unidos.
Segundo o FBI, eles são acusados de converter milhões de dólares roubados em Bitcoin ( BTC ) por meio da exchange Gemini.
Resumo da transação para o endereço Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Fonte: Crystal Blockchain
Os dois são Olalekan Jacob Ponle, também conhecido como “Sr. Woodbery “e” Mark Kain “e Ramon Olorunwa Abbas, que usaram os pseudônimos” Ray Hushpuppi “e” Hush “. A reclamação do FBI se concentrou nas atividades do primeiro e em como ele usou o Bitcoin para transferir os fundos roubados.
Compromisso de e-mail comercial – 1.500 BTC
Segundo o FBI, Ponle, juntamente com seus cúmplices, estava envolvido em um esquema conhecido como compromisso de e-mail comercial ou BEC.
Neste tipo de golpe um criminoso teria acesso a uma conta de e-mail comercial legítima e depois manipularia os funcionários da empresa para transferir fundos da empresa para a conta bancária do criminoso.
A denúncia alega que Ponle e seus cúmplices fraudaram empresas americanas de dezenas de milhões de dólares, enquanto convertiam US$ 6,5 milhões em 1.500 BTC:
“A análise preliminar da blockchain indica que o PONLE recebeu pelo menos 1.494.71506296 bitcoin relacionado a esses esquemas BEC, avaliados em aproximadamente US $ 6.599.499,98 no momento em que ele recebeu o produto.”
A queixa disse que está claro que Ponle não estava muito preocupado em cobrir suas trilhas na rede Bitcoin, pois ele usa o mesmo endereço (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) desde 2014, embora a queixa se concentre apenas em sua atividade ilícita ao longo de 2019.
Gemini Exchange
A Gemini era a exchange favorita dos criminosos. Isso pode parecer surpreendente, considerando que a exchange é considerada uma das mais restritivas do setor. No entanto, essa escolha provavelmente pode ser explicada pelo fato de o acusado precisar de uma exchange nos EUA que atenda às empresas.
Em 15 de fevereiro de 2019, o associado de Ponle confirmou que US $ 2.149.000 foram depositados com sucesso em Gemini e convertidos em BTC.
Uma discussão entre Ponle e seu associado da transação de 15 de fevereiro de 2019
Essas transações, quando rastreadas na blockchain Bitcoin, totalizaram 340 e 261 BTC cada, 601 BTC no total. Na época, o preço do Bitcoin era de cerca de US$ 3.500.
Duas transações de Bitcoin da Gemini são trocadas pelo endereço de Ponle. Fonte: Crystal Blockchain
FBI se infiltra no círculo interno de Ponle
Outra transação ocorreu em 17 de janeiro de 2019, quando o cúmplice de Ponle converteu US $ 119.000 em 33,13 BTC – na denúncia do FBI, por engano, diz 3,13. Essa transação teve origem em um endereço não identificado, mas está a um salto de outra exchange americana – Kraken. Embora este último não seja mencionado na denúncia.
Em julho, o FBI conseguiu se infiltrar no círculo interno de Ponle quando um agente começou a se comunicar com Ponle on-line, usando o mesmo identificador usado anteriormente por um de seus associados. Em 9 de setembro de 2019, ocorreu uma discussão entre Ponle e seu associado sobre a conversão de US $ 5 milhões em Bitcoin.
Uma discussão entre Ponle e seu associado da transação em 9 de setembro de 2019
Sem o conhecimento de Ponle, desta vez era um agente do FBI do outro lado da conversa. Embora a reclamação não a especifique, presumivelmente, essa transação nunca aconteceu, pois nenhuma transação associada pode ser identificada com a “16AtGJ BTC Wallet”.
Como ganhar dinheiro com Bitcoin
Enquanto Gemini era a excahnge de opções para converter moeda fiduciária roubada em Bitcoin, LocalBitcoins e Huobi eram escolhas preferenciais para sacar. De acordo com o Crystal Blockchain, 577 BTC foram liberados pelo primeiro e 539 BTC pelo segundo. Ambos foram criticados por procedimentos negligentes da KYC no passado .
Ponle e seu colega Abbas viveram uma vida de riqueza ostensiva, desfilando suas fortunas recém-adquiridas no Instagram. Em um de seus últimos posts, Ponle advertiu seus seguidores contra a culpa associada à riqueza:
“VOCÊ É O VALOR DO PRAZER DO SEU TRABALHO 💙 Pare de deixar as pessoas fazerem você se sentir culpado pela riqueza que adquiriu, especialmente quando pagou com sangue, suor e lágrimas, para ter as coisas que são consideradas“ impossíveis de comprar ” . ”
Publicação de Ponle no Instagram. Fonte: Instagram
Agora, o tribunal determinará sua culpa.
A Gemini se recusou a comentar a situação, embora seu porta-voz tenha dito ao Cointelegraph que a exchange está usando o Chainalysis para monitorar riscos.
O FBI recusou o pedido de comentário do Cointelegraph.
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