5 países desafiam especialistas em criptomoedas e investigadores a combater crimes fiscais
O J5 gera leads significativos por meio de eventos, e no passado ajudou a descobrir esquemas Ponzi de criptomoedas multimilionários, como o BitClub Network.
O Estado-Maior Conjunto de Execução Fiscal Global (J5), um grupo global de combate a fraudes fiscais, recebeu investigadores, especialistas em criptomoedas e cientistas de dados no evento “O Cyber Desafio.” O objetivo principal era rastrear indivíduos e organizações que cometem fraudes fiscais.
Os membros do J5 compreendem as comunidades de inteligência criminal da Austrália, Canadá, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos, que juntos participam da luta contra crimes fiscais internacionais e transnacionais e lavagem de dinheiro.
O grupo inclui o Escritório de Tributação da Austrália, a Agência de Receitas do Canadá, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal da Holanda, a Receita e Alfândega de Sua Majestade do Reino Unido e a Receita Federal dos Estados Unidos. O evento reuniu especialistas dos países do J5, que receberam a tarefa de otimizar o uso de dados adquiridos de uma variedade de fontes abertas disponíveis em cada país.
Desde sua criação em 2018, o J5 já organizou cinco desses eventos. Em 2022, o quarto evento se concentrou em tokens não fungíveis (NFTs) e exchanges descentralizadas (DEX). Compartilhando detalhes sobre a edição de 2023, o relatório da Receita Federal dos EUA declarou:
“Este é o primeiro desafio em que as Unidades de Inteligência Financeira (FIUs) de cada país do J5 tomaram parte. O setor privado foi representado pelas empresas de análise de blockchain Chainalysis, BlockTrace e AnChain, tornando esse o desafio mais colaborativo até o momento.”
No processo, o J5 gerou pistas significativas para uma investigação mais aprofundada. No passado, reuniões do J5 contribuíram para a descoberta esquemas Ponzi de criptomoedas multimilionários, como a BitClub Network. John Ford, vice-comissário do Australian Taxation Office, declarou:
“Essa colaboração entre especialistas públicos e privados não apenas gera resultados operacionais, mas produz diretrizes de treinamento especializado, técnicas e procedimentos, o que é essencial para que os participantes mantenham-se proativos e eficazes em um ambiente operacional em rápida evolução.”
Ryan Ryder, da Chainalysis, destacou que a transparência inerente às criptomoedas, juntamente com os esforços de especialistas dos setores público e privado, “podem colaborar para identificar e inviabilizar atividades ilícitas” envolvendo criptomoedas, uma tarefa que continua inalcançável no ambiente das finanças tradicionais.
O Cointelegraph Innovation Circle recentemente ouviu sete especialistas em criptomoedas em um artigo para ajudar as empresas da Web3 a se prepararem para a temporada de impostos. Antes de mais nada, as empresas da Web3 devem monitorar constantemente as implicações fiscais de suas atividades e trabalhar diligentemente para garantir que estejam cumprindo suas obrigações.
Além disso, os membros do Cointelegraph Innovation Circle recomendaram sete práticas para garantir o cumprimento das formalidades fiscais. Escolher um país com tributação favorável e garantir o pagamento em dia é a principal prioridade, além de evitar atalhos e encontrar um contador com experiência na taxação de criptomoedas.
Outros fatores importantes incluem o registro e a documentação precisa de todas as atividades, a busca de consultoria jurídica especializada, a automatização do rastreamento de transações e o uso de software especializado.
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