Exchange de criptomoedas KuCoin Enfrenta Acusações de Suposta Conspiração Criminosa em Grande Escala
Em um desdobramento que chamou a atenção de investidores e entusiastas do mercado de criptomoedas ao redor do mundo, a KuCoin, uma das maiores plataformas de criptomoedas, juntamente com dois de seus fundadores, encontram-se no olho do furacão.
Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou acusações pesadas contra a empresa e seus fundadores por supostamente conspirarem para violar a Lei de Sigilo Bancário, negligenciando a implementação de um programa antilavagem de dinheiro adequado. Esta ação teria facilitado operações de lavagem de dinheiro e atividades terroristas através da sua plataforma.
Damian Williams, um procurador dos EUA, destacou a gravidade da situação, afirmando: “Como alegado, ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícito, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões de fundos suspeitos e criminosos.”
Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, cidadãos chineses, estão atualmente foragidos. Eles foram acusados junto com várias entidades ligadas à empresa, incluindo a Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited. A acusação também revelou que a KuCoin operava um negócio de transmissão de dinheiro sem a devida licença, procurando ativamente clientes nos EUA para suas operações à vista e de futuros, sem se registrar adequadamente como requerido por agências reguladoras americanas.
“Exposto uma suposta conspiração criminosa multibilionária”, como colocado por Darren McCormack, agente especial encarregado da HSI, a acusação destaca a alegação de que a KuCoin não implementou um programa eficaz de conheça seu cliente (KYC) até julho de 2023, e isso apenas para novos clientes, deixando uma brecha para clientes antigos.
A repercussão destas acusações não tardou a afetar o mercado, com o valor das ações da KuCoin (KCS) experimentando uma queda drástica. Poucas horas após o anúncio, o KCS viu seu valor cair mais de 12%, para US$ 12,65, marcando o dia mais desafiador para a moeda desde dezembro de 2023. Este evento põe em xeque a resiliência da moeda na média móvel exponencial dos últimos 55 dias, um indicador chave para os investidores.
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