‘Trabalhamos com Bitcoin mas não sabemos da onde veio esse dinheiro” diz casal preso com R$ 7 milhões em notas numa mala
A Polícia Federal prendeu um casal que viajava em um helicóptero particular saindo do Búzios, com destino a São Paulo, e que portavam malas com cerca de R$ 7 milhões em notas de reais
A Polícia Federal prendeu um casal que viajava em um helicóptero particular saindo do Búzios, com destino a São Paulo, e que portavam malas com cerca de R$ 7 milhões em notas.
O caso envolveu a Delegacia de Repressão a Drogas da PF e a Delegacia da PF em Macaé (RJ). A apreensão aconteceu no momento em que o dinheiro seria embarcado no helicóptero.
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Questionados pelas autoridades sobre a origem do dinheiro, o casal afirmou não saber e disseram que trabalhavam em uma empresa de criptomoedas, mas não revelam o nome.
Ainda de acordo com a PF, o dinheiro estava acondicionado em três malas de viagem. Um inquérito policial foi instaurado para dar continuidade nas investigações.
PCC e Bitcoin
Recentemente em outro caso envolvendo atividades supostamente ilícitas e criptomoedas a Polícia Federal realizou a ‘Operação Rekt’, que investiga o uso de criptomoedas e exchanges de criptoativos do Brasil com o intuito de lavar dinheiro do PCC e da cadeia de tráfico de drogas em São Paulo.
Segundo a PF, em apenas uma das contas bancárias foi efetuado o bloqueio de R$ 110 milhões de uma corretora de criptoativos.
A PF divulgou que durante a operação foi pedido o bloqueio de R$ 20 bilhões em movimentações suspeitas dos investigados, além disso foi realizada a quebra de sigilos bancário e fiscal de 36 pessoas jurídicas e físicas.
Ainda durante a Operação também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo e também na cidade de Limeira.
A PF destacou também que dos 36 investigados, 32 eram pessoas jurídicas e quatro pessoas físicas.
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