EUA intensificam ações de fiscalização contra fraudes em cripto globais
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou sanções contra dois russos e a prisão de dois malaios, por causa de diferentes esquemas cripto de sete dígitos.
Os Estados Unidos tomaram medidas contra hackers internacionais responsáveis pelo roubo de milhões de dólares em criptomoedas.
Em 16 de setembro, o Departamento de Justiça dos EUA, o Departamento de Segurança Interna dos EUA e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA anunciaram que impuseram sanções a dois cidadãos russos que usaram uma sofisticada campanha de phishing para roubar pelo menos US$ 16,8 milhões dos clientes de três casas de câmbio virtuais em 2017 e 2018 – incluindo duas com sede nos Estados Unidos.
A dupla, Danil Potekhin e Dmitrii Karasavidi, criou vários sites que se faziam passar por exchanges de criptomoeda legítimas para roubar as informações de login de vítimas inocentes, antes de usar contas verificadas com identidades roubadas para mover os ativos cripto através de vários intermediários e executar esquemas de pump e dump visando altcoins com baixa capitalização de mercado.
“Os indivíduos que administraram este esquema fraudaram cidadãos americanos, empresas e outros, enganando-os e roubando moeda virtual de suas contas”, disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.
“O Departamento do Tesouro continuará a usar nossos oficiais para atingir criminosos cibernéticos e permanece comprometido com o uso seguro de tecnologias emergentes no setor financeiro.”
No mesmo dia, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que dois hackers foram presos na Malásia em conexão com campanhas de hacking de computador que visavam a mais de 100 empresas, universidades, governos e organizações sem fins lucrativos internacionalmente.
Os dois enfrentam acusações que podem render até 77 anos de prisão. Cinco cidadãos chineses ainda estão foragidos, incluindo um indivíduo que afirmou ter laços com o Ministério da Segurança do Estado da China.
O grupo penetrou na infraestrutura de computação para roubar código-fonte e outras informações comerciais proprietárias, dados de contas de clientes e lançar esquemas de ransomware e criptojacking. David Bowdich, vice-diretor do FBI, declarou:
“O anúncio de hoje demonstra as consequências enfrentadas pelos hackers na China, mas também é um lembrete para aqueles que continuam a implantar táticas cibernéticas maliciosas de que utilizaremos todas as ferramentas de que dispomos para dar-lhes justiça.”
O indiciamento contra os malaios foi revelado no mês passado, enquanto os indiciamentos para os hackers chineses foram revelados em agosto de 2019 e agosto de 2020.
