Departamento de Justiça dos EUA está investigando o CEO da FTX por desviar fundos para fora do país
O informante anônimo revelou que os funcionários do DOJ se reuniram com os superintendentes nomeados pelo tribunal da FTX para discutir o escopo das informações de que precisam para uma investigação mais aprofundada.
Embora muitos fraudadores de cripto tenham conseguido escapar das rachaduras no passado, o mesmo não vale para o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Paralelamente ao escrutínio contínuo relacionado às fraudes da FTX, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está investigando uma possível fraude que envolve o desvio de fundos de SBF para o exterior poucos dias antes da FTX entrar com pedido de falência.
De acordo com um relatório da Bloomberg, a investigação federal visa examinar o envolvimento de SBF na transferência indevida de fundos da FTX para as Bahamas, enquanto a extinta exchange de criptomoedas entrou com pedido de falência em 11 de novembro.
O informante anônimo revelou ainda que os funcionários do DOJ se reuniram com os superintendentes nomeados pelo tribunal da FTX para discutir o escopo das informações de que precisam para uma investigação mais aprofundada. O DOJ também planeja investigar se SBF transferiu ilegalmente fundos da FTX para a Alameda Research.
Dadas as fortes conexões de SBF com a política dos Estados Unidos, o fraudador ainda não foi acusado de nenhum crime e continua a participar de discussões no Twitter de locais não revelados. Em 9 de dezembro, SBF acusou o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, de mentir e desistir no último minuto de um acordo que poderia salvar a FTX.
De acordo com CZ, SBF estava “desequilibrado” com a retirada da exchange – uma alegação que gerou uma resposta online do ex-CEO da FTX.
De acordo com o Financial Times, um acordo fracassado de US$ 100 milhões permitiu que a estrela pop Taylor Swift fosse embora sem qualquer conexão com a FTX.
Taylor estava em discussão com a FTX para um acordo de patrocínio, o que a tornaria um dos rostos que representam as exchanges de criptomoedas que falharam. Embora a artista inicialmente tenha se abstido de assinar o contrato por ser caro, a falência da FTX encerrou a discussão permanentemente.
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