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Autoridades dos EUA anunciam condenação ligada aos Bitcoins roubados da Silk Road

por · 7 de novembro de 2022

O procurador dos EUA Damian Williams citou “rastreamento de criptomoedas de última geração” e “bom e velho trabalho policial” nas autoridades que recuperam o Bitcoin roubado.

A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou que um indivíduo se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica relacionadas a Bitcoin “obtido ilegalmente” do mercado Silk Road em 2012.

Em um anúncio de 7 de novembro, o Departamento de Justiça dos EUA disse que James Zhong se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica relacionadas à execução de um esquema para roubar cerca de 50.676 Bitcoin (BTC) da Silk Road. As autoridades apreenderam o Bitcoin da casa de Zhong no estado da Geórgia em novembro de 2021, quando o valor total da criptomoeda era de aproximadamente US$ 3,36 bilhões.

“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50.000 Bitcoins da Silk Road”, disse o procurador dos EUA Damian Williams. “Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3,3 bilhões.”

Williams citou “rastreamento de criptomoedas de última geração” e “bom e velho trabalho policial” nas autoridades rastreando e recuperando o BTC roubado. Agentes especiais do IRS invadiram a propriedade de Zhong, encontrando mais de 50.491 BTC em um cofre de piso e “em um computador de placa única que estava submerso sob cobertores em uma lata de pipoca”, além de outro tesouro de mais de 11 BTC, US$ 661.900 em dinheiro e 25 moedas Casascius no valor de aproximadamente 174 BTC.

“Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, não importa quão habilmente escondido, nem mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca.”

De acordo com o Departamento de Justiça, o esquema de Zhong envolveu a criação de nove contas no mercado para ocultar sua identidade e desencadear mais de 140 transações em pouco tempo “para enganar o sistema de processamento de retirada da Silk Road” para enviar o BTC. Ele foi capaz de configurar as contas com “o mínimo de informações” e não realizou nenhuma listagem ou venda. Depois de retirar mais BTC do que havia depositado, Zhong transferiu os fundos da Silk Road e “consolidou-os em dois valores altos”.

“Como exemplo, em 19 de setembro de 2012, Zhong depositou 500 Bitcoins em uma carteira da Silk Road”, disse o Departamento de Justiça. “Menos de cinco segundos após fazer o depósito inicial, Zhong executou cinco saques de 500 Bitcoins em rápida sucessão – ou seja, no mesmo segundo – resultando em um ganho líquido de 2.000 Bitcoins.”

A Silk Road, extinta há quase dez anos, originalmente permitia que os usuários comprassem e vendessem mercadorias ilícitas, como armas e informações de cartão de crédito roubados. No entanto, o mercado chamou a atenção do FBI, pois muitas listagens eram de drogas ilegais.

O criador da Silk Road, Ross Ulbricht, foi preso por seu papel em 2013 e atualmente está cumprindo duas sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Zhong pode pegar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica. Ele deve ser sentenciado em fevereiro de 2023.

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