Acusação substituta aberta contra Sam Bankman-Fried inclui 12 acusações criminais
A acusação contra o ex-CEO da FTX incluía uma acusação adicional por conspiração para cometer fraude bancária e detalhes sobre suas supostas contribuições políticas ilegais.
O juiz federal que presidiu o caso do ex-CEO da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, ordenou a abertura de uma acusação substituta contendo 12 acusações criminais.
Na acusação apresentada ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em 22 de fevereiro, o procurador dos EUA Damian Williams alega que as ações de Bankman-Fried no caso envolvendo FTX e Alameda justificaram 12 acusações. De acordo com a acusação, estas incluíam oito acusações de conspiração relacionadas a fraude, bem como quatro acusações de fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários.
A acusação original contra Bankman-Fried, anunciada em 13 de dezembro, incluía oito acusações semelhantes, enquanto a acusação substituta menciona uma acusação adicional por conspiração para cometer fraude bancária e detalha acusações individuais de fraude eletrônica relacionadas a suas supostas ações na FTX e Alameda. Na época, os promotores também listaram conspiração para cometer fraude de commodities em suas acusações, o que aparentemente foi incluído na acusação substituta relacionada à “compra e venda de derivativos” na FTX.
De acordo com a acusação, Bankman-Fried cometeu fraude ao abrir uma conta bancária e tentar obter depósitos de usuários:
“[Bankman-Fried e outros] representaram falsamente a uma instituição financeira que a conta seria usada para negociação e criação de mercado, embora [ele] soubesse que a conta seria usada para receber e transmitir fundos de clientes na operação de uma criptomoeda exchange e, posteriormente, em conexão com o uso da conta para recebimento e transmissão de fundos do cliente, omitiu fatos relevantes de maneira a tornar o que foi comunicado enganoso”.
Uma nova acusação substituta contra o fundador da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, contendo 12 acusações, foi aberta no tribunal federal de Manhattan https://t.co/MKmmgW7W01 pic.twitter.com/r9JVKNljDt
— Reuters Legal (@ReutersLegal) 23 de fevereiro de 2023
Em relação às alegações envolvendo contribuições políticas ilegais, o processo disse que a SBF e outros usaram “doadores de palha” ou fundos corporativos para fazer mais de 300 contribuições, totalizando “dezenas de milhões de dólares”. O uso de doadores de palha, alegou o procurador dos EUA, permitiu que Bankman-Fried “escapasse dos limites de contribuição para doações individuais”, conforme exigido pela Comissão Eleitoral Federal – geralmente US$ 100.
“Embora os funcionários da Alameda geralmente acompanhem os empréstimos aos executivos, as transferências para Bankman-Fried [e dois outros executivos da FTX] nos meses anteriores às eleições de meio de mandato de 2022 não foram registradas nas planilhas internas de rastreamento da Alameda”, disse o documento. “Em vez disso, uma planilha interna da Alameda registrou mais de US$ 100 milhões em contribuições políticas, embora os registros da FEC não reflitam contribuições políticas da Alameda para as eleições de meio de mandato de 2022 para candidatos ou PACs.”
O ex-CEO da FTX está praticamente confinado à casa de seus pais na Califórnia desde uma audiência de fiança em dezembro, na qual sua mãe e seu pai concordaram em colocar o patrimônio de sua casa como parte da fiança de US$ 250 milhões de Bankman-Fried. Dois funcionários da Universidade de Stanford – o cientista pesquisador Andreas Paepcke e o ex-reitor da faculdade de direito Larry Kramer – também assinaram como fiadores a fiança de Bankman-Fried de US$ 200.000 e US$ 500.000, respectivamente.
O julgamento criminal de Bankman-Fried no tribunal federal está programado para começar em outubro, enquanto o processo de falência da FTX está em andamento no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware. A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o co-fundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações semelhantes às de SBF em um acordo judicial, com muitos especialistas especulando que eles podem oferecer testemunho em seu caso.
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