Unick Forex usou notas fiscais falsas para desbloquear R$ 80 milhões de empresa de pagamentos
Ronaldo Sembranelli, acusado de ser o laranja de Leidimar Lopes em operações para lavar dinheiro do presidente da Unick Forex, afirmou ter comprado uma fábrica de ônibus no Rio Grande do Sul por R$ 10 milhões. Ele, junto com contador Ricardo Ramos Rodrigues, desbloqueou com uso de notas fiscais falsas R$ 80 milhões de uma empresa de fachada usada pela Unick.
A Polícia Federal (PF), por meio de interceptação telefônica dos envolvidos com a Unick Forex, conseguiu demonstrar como funcionava o grande esquema. A captação de desavisados para a empresa suspeita de fraudes com criptomoedas era só uma parte das irregularidades.
O dinheiro teria de ser lavado e nesse ponto, Leidimar Lopes contava com o seu contador Ricardo Rodrigues e o laranja Ronaldo Sembranelli, o qual chegou até mesmo adquirir ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) com recursos oriundos das atividades delituosas em nome de Leidimar Lopes.
O homem, que usava a conta bancária da ex-mulher Roberta da Silva Rossi para os negócios da Unick, ligou ao contador no dia 29 de maio de 2019 para desbloquear R$ 80 milhões de uma conta na Dox Pay.
Unick Forex e sua lavanderia
De acordo com a descrição feita pela PF do áudio que o Portal do Bitcoin teve acesso, o contador teria de apresentar demonstrações contábeis falsas para desbloquear o montante milionário.
Esse desbloqueio, segundo outras ligações interceptadas pela PF, era da empresa RR Meios de Pagamentos LTDA, que estava, portanto, no nome da ex esposa de Sembranelli: Roberta Rossi.
Segundo Sembranelli, o contador não deveria arriscar seus 30 anos de carreira por pouco. Ele se referiu a esse trabalho, portanto, como algo grande e aconselhou Rodrigues a cobrar R$ 200 mil pelo trabalho.
“Não, pede 200. Pede 200, que a coisa é grande. Diz assim ‘tu tá de gozação, né cara, a minha vida a minha carreira tá em jogo aqui’”, explicou Sembranelli como o contador deveria proceder.
Além do laranja e o contador, participaram dessa empreitada o próprio Leidimar Lopes e o seu time de advogados. Fernando Lusvarghi (diretor do jurídico), Fernando Baum (um dos cérebros da organização) compunham a equipe. Caren Cristiane Greff de Oliveira, que ficou responsável pelos contratos entre a Unick Forex e a Golden Stripe incluindo a emissão de notas fiscais, também estava entre os envolvidos.
Mudando de ramo
O desbloqueio do dinheiro da RR junto a empresa Zup I.T. Innovation seria feito mediante emissão de notas fiscais falsas, balanços e balancetes fraudulentos, da empresa de Roberta Rossi. Numa outra conversa interceptada pela PF, Sembranelli afirmou, então, que Rossi estaria fora.
O homem de confiança de Lopes, usado como laranja, em conversa com o contador disse ter sido traído pelo advogado Fernando Baum Salomon que também era um dos cérebros da Unick. Ele, contudo, não entrou em detalhes do que exatamente houve, mas disse que “Deus deu muita coisa muito maior” e nisso, afirmou que com R$ 10 milhões adquiriu uma fábrica de ônibus em Caxias do Sul (RS).
“Comprei uma fábrica de ônibus. 10 milhões. Eu e meu novo sócio, milionário. Depois te conto”, disse.
Sembranelli, então, prometeu incluir o contador nesse novo negócio. A conversa foi bastante informal, o contador se referia a Sembranelli como “meu bruxo” na ligação, mas não se sabe se o contador cobrou mesmo R$ 200 mil para desbloquear os R$ 80 milhões.
Sem limites
O que se tem pela investigação é que Lopes não tinha limites para lavar dinheiro. Essa, portanto, era uma preocupação também da advogada Caren Greff de Oliveira, que segundo consta no documento da PF:
“Após ter sido afastada da Fernando Salomon & Advogados Associados, demonstrou receio em trabalhar com exclusividade com Leidimar pois segundo mencionado por ela, ele iria fazer dela um escritório de ‘Lavar dinheiro’”.
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